[判断题] 总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。
A.正确
B.错误

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[单选题] 总行（）是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际金融部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部

[单选题]（）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部（安全保卫部）

[判断题] 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.正确
B.错误

[判断题] 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。
A.正确
B.错误

[多选题] 总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门，其主要职责包括（）。
A. 负责外资银行反洗钱、反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理，制定全行反洗钱尽职调查问卷
B. 组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作
C. 收集整理外资银行尽职调查资料
D. 组织开展外资银行洗钱风险监测分析

[多选题]总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的（）签署工作。
A.战略合作协议
B.合作谅解备忘录
C.全面合作协议
D.框架性及综合性合作协议

[判断题]各分行反洗钱工作领导小组应在年度终了二十个工作日内向总行反洗钱工作领导小组提交年度反洗钱工作总结及下一年工作计划、分行反洗钱岗位人员清单、年度客户风险等级划分及调整情况专项报告、年度大额交易和可疑交易分析排查情况专项报告。
A.正确
B.错误

[简答题]一级支行机构业务部是本行反洗钱工作的牵头部门。（

[多选题] 总行国际金融部综合考虑外资银行（），定期对外资银行客户进行评价，并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
A. 评级
B. 业务合作情况
C. 对我行业务收益贡献度
D. 与我行区域和业务互补潜力

[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

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