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[多选题]有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.主动出示单位或个人身份信息并积极提供其他材料的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[多选题]银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
[单选题]有下列哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?( )
A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.以上都是
[多选题].有下列( )情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对于( )的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]对于()等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理或开立业务与客户身份不相符
D.同一代理人代理开立多户
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题].各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是( )。
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不符
[多选题]根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?
A.A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.D、长得丑
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的