[简答题] 年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990

[判断题]金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。
A.正确
B.错误

[单选题]（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年

[单选题]金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
A.10/1/1989
B.2/1/1990
C.6/1/1996
D.2/1/1996

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年

[多选题]金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作

[多选题]金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

[多选题]金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.饭恐怖融资
D.打击税务犯罪

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