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[单选题]运营内控副行长/经理需严格审查客户是否属于( )情形。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.较高风险
[单选题]运营内控副行长/经理需加强对派驻机构( )的审核管理。
A.柜面发生的业务
B.贷款业务
C.高风险业务以及重要关键环节
D.个人审批业务
[单选题]运营内控副行长/经理需( )开展电子渠道代客对账监控检查。
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
[多选题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款事中尽职调查工作，核查个人跨境汇款业务交易的（ ）.
A.完整性
B.真实性
C.合规性
D.准确性
[单选题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款( )尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
A.事前
B.事中
C.事后
D.以上全选
[单选题]运营内控副行长/经理需判断客户是否属于识别指引中“( )”的情形。
A.一类客户
B.二类客户
C.三类客户
D.四类客户
[判断题]运营内控副行长/经理需监控并督促零余额BGL账户、追踪号日终余额结为零
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需于第二个工作日，登录ATM流水差错系统，使用 “挂销账交易查询”功能，对前一日本机构ATM长短款挂账电子登记薄发生进行核查，确认电子账薄前日挂账登记完整正确。
A.正确
B.错误
[多选题]运营内控副行长/经理需做好轮岗期间临柜经办柜员权限（ ）等维护申报工作，确保岗位真实性和岗权匹配性。
A.新增
B.删除
C.变更
[判断题]加强对运营内控副行长/经理异常行为的监督，每年至少开展一次运营内控副行长/经理思想行为排查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控经理、运营内控副行长严格按照操作流程要求办理手工业务[办理20000、MJE、1042等交易时，要严格按照《BANCS和MJE系统客户号或账号信息录入规范（2017年版）》相关规范，在摘要栏完整录入客户信息。]，提供真实、合规、完整的支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等），将《9991001账户手工过渡业务范围清单》作为9991001账户使用范围的唯一标准，坚持“六严禁”。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理监督落实尾箱上缴后不得办理重空业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于同时配置运营内控副行长及运营内控经理的基层经营性分支机构，由运营内控副行长扎口直接向委派机构进行报告，同时反馈网点负责人。
A.正确
B.错误
[单选题]运营内控副行长/经理( )与网点负责人沟通反馈机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每半年
[单选题]运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的( )(除提交大额核实系统审批的外)。
A.合规性
B.准确性
C.完整性
D.真实性
[判断题]运营内控副行长/经理监督、检查柜员营业终了前对支付清算系统中各类业务进行全面检查，各类报文中间状态、异常状态是否处理结束，是否存在滞留遗忘处理的来、往报文、查询查复报文、退汇申请报文。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理监督柜员在8534账户代发资金到位后执行代发业务，代发资金时不够时，可以“先借后贷”。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理监督信用卡代发工资业务，不得垫付代发，须在代发资金转入BGL账户后，再根据代发单位提供的明细清单执行代发业务。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长／经理应监督检查人民币单位结算账户资料真实性、完整性、合规性以及业务操作的规范性。（ ）
A.正确
B.错误
