更多"[多选题]AWS 合规计划为 AWS 客户提供了以下哪些好处? (选择"的相关试题:
[多选题]企业智e通为客户提供以下哪些服务()。
A.存款管理
B.查询服务
C.转账汇款
D.电子票据
[多选题]个人智e通为客户提供以下哪些服务（）。
A.口头挂失
B.账户余额查询
C.账户交易明细查询
D.签约客户账号的加挂/解挂服务
[多选题]以下符合合规代销的是哪些?( )
A.网点代销产品的办理区域与存款业务办理区域分离
B.实施营销和实际资金划付的岗位分离和程序分离
C.
客户现场办理代销业务并确认业务办理凭证
D.
部分地区自有理财产品比照代销产品进行管理
[多选题]智e通（短信版）为客户提供以下哪些服务()。
A.账户挂失
B.账户余额查询
C.账户交易明细查询
D.行内转账业务
[多选题]支行内控合规管理应坚持以下哪些原则：
A.全覆盖
B.重要性
C.制衡性
D.审慎性
E.相互匹配
[多选题]专职合规员应履行以下哪些职责?( )
A.贯彻法律法规
B.梳理规章制度
C.监控管理流程
D.组织合规检查
E.构建合规文化
[单选题]以下哪些服务提供对 AWS 合规性报告的按需访问?
A. AWS IAM
B. AWS Artifact
C. Amazon GuardDuty
D. AWS KMS
[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（ ）
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[多选题]办理优耍卡时，客户必须提供以下哪些资料？
A.客户本人有效身份证复印件
B.客户本人名下房产或车产
C.客户本人近三个月银行流水
D.客户本人的他行信用卡卡面复印件
E.客户本人亲笔填写的信用卡申请表
[多选题]专职合规员应履行以下哪些职责?( )(2级)
A.贯彻法律法规
B.梳理规章制度
C.监控管理流程
D.组织合规检查
E.构建合规文化
[多选题]接受银行卡收单服务对商户有以下哪些好处：（）。
A.方便消费者购物消费，帮助商户提升销售量
B.比收取现金安全、卫生、减少现金清点环节
C.交易速度快，提高商户资金的使用效率
D.满足消费者使用现代化支付工具的要求，提升商户形象
E.帮助商户在市场竞争中建立优势地位
[多选题]办理优耍卡时，客户可选择提供以下哪些资料？
A.客户本人有效身份证复印件
B.客户本人名下房产或车产
C.客户本人近三个月银行流水
D.客户本人的他行信用卡卡面复印件
E.客户本人亲笔填写的信用卡申请表
[多选题]以下哪些行为是不合规的?( )
A.补充协议骑缝未签字摁手印或盖章
B.划拨性质未约定土地出让金谁承担
C.各笔购房款相加与成交价不符
D.一手产权未办,未约定办证时间
[单选题] 个人人客户注销网上银行业务时应提供以下哪些手续,以下说法正确的是()
A. 金农卡
B. 二代身份证及金农卡
C. 二代身份证
D. 二代身份证或金农卡
[单选题] 个人人客户办理UK密码重置时应提供以下哪些手续,以下说法正确的是()
A. 二代身份证
B. 二代身份证及金农卡
C. 金农卡
D. 二代身份证或金农卡
[多选题] 题目:合规风险管理体系应包括以下哪些基本要素?()
A.合规政策
B.合规管理部门的组织结构和资源
C.合规风险管理计划
D.合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度
E.
F.
[多选题] 题目:以风险为本的合规管理计划,包括以下哪些内容?()
A.特定政策和程序的实施与评价
B.合规风险评估
C.合规性测试
D.合规培训与教育
E.
F.
[单选题]单选题"客户满足以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:
A.第三方支付公司的海外平台(经国家监督机构核批经营牌照的除外);
B.无法说明公司设立用途的特殊目的公司(因并购、项目融资等已有明确目的设立的除外);
C.经总行认定的其他关注类客户。
D.以上都是"
