更多"[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗"的相关试题:
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[单选题] 题目:银行业从业人员应当遵守法律法规、( )规范以及所在机构的规章制度。
A.行业自律
B.统一管理
C.集中管理
D.
E.
F.
[判断题]按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]12、按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
A.反洗钱行政检查
B.反洗钱行政调查
C.反洗钱行政监督
D.反洗钱行政监测
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和( )在反洗钱工作中应当相互配合。
A.人民银行
B.银监局
C.司法机关
D.公安机关
E.
F.
[单选题] 题目:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的( )和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.客户身份资料
B.交易资料
C.交易凭证
D.交易金额
E.
F.
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
[单选题]营业室主任在反洗钱工作中担任()
A.反洗钱操作员
B.反洗钱管理员
C.反洗钱复核人
D.反洗钱报告员
[判断题]作为客服中心从业人员,在工作中有了职业道德和法律法规的约束,才能更好的履行岗位的职责,用专业优质的服务赢得客户的满意。
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱工作中,交易发生网点应负责( )工作。
A.电子银行大额交易的补录
B.电子银行可疑交易甄别
C.电子银行可疑交易上报
D.电子银行可疑交易补录
[多选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
