[判断题] SWIFT 系统仅支持跨境资金划转。( )-我要搜题网

[判断题]SWIFT 系统仅支持跨境资金划转。( )
A.正确
B.错误

[判断题]银行业金融机构要加强对跨境资金流动的统计和单向监测，建立跨境资金流动监测预警平台和指标体系，对跨境异常资金流动进行预警，并做好跨境贸易和投资各环节的尽职调查。
A.正确
B.错误

[单选题] 一笔跨境资金,我行结汇后划转给中行的客户,该客户应( )。
A.在我行办理申报
B.在中行办理申报
C.可在我行或中行办理申报
D.不用申报

[判断题]非居民机构购汇后汇划境外需向人民币跨境收付信息管理系统报送境外主体之间资金划转业务信息。
A.正确
B.错误

[判断题]个人与其直系亲属账户间资金划转时,其中一方为境内个人、另一方为境外个人的,视同跨境汇款,转账限额与跨境汇款限额相同。( )
A.正确
B.错误

[简答题] 境内A公司为跨国公司跨境资金集中运营的主办企业，在经备案的合作银行W银行开立了国内资金主账户，用于办理跨境资金集中运营相关业务。2020年11月，主办企业到当地外汇局办理了一次性外债登记。同年12月，A公司通过国内资金主账户借入1笔人民币外债后，问：该笔人民币资金如何划转使用？

[单选题]跨境双向人民币资金池业务主办企业最多可以选择( )家具备国际结算业务能力的银行办理跨境双向人民币资金池业务,与其签订办理跨境双向人民币资金池业务协议。
A.1
B.2
C.3
D.4

[判断题]跨境电商按照交易模式分为出口跨境电商和进口跨境电商( )。
A.正确
B.错误

[判断题]已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为 B 类的,主办企业应终止其业务。( )
A.正确
B.错误

[判断题]各级监管机构要不断创新监管方式，加强金融产品管理和监测分析，使跨业、跨境、跨市场资金流动始终“看得见、管得了、控得住”，防范风险传染和监管套利。
A.正确
B.错误

[多选题] 各级监管机构要不断创新监管方式，加强金融产品管理和监测分析，使跨业、跨境、跨市场资金流动始终“看得见、管得了、控得住”，防范风险传染和监管套利。
A.看得见
B.摸得着
C.管得了
D.控得住

[判断题]已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为 B 类的,所在地外汇局将通知跨国公司变更主办企业。( )
A.正确
B.错误

[判断题]鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
A.正确
B.错误

[简答题]从事跨境电子商务的境内个人，是否可以通过个人储蓄账户办理跨境电子商务外汇结算业务？从事跨境电子商务的境内个人在提供有交易额的证明材料或交易电子信息后，银行可为其办理的结售汇业务占用还是不占用个人年度便利化额度？

[判断题]一般我们指的跨境电商是指广义的跨境电商，不仅包含 B2B，还包括 B2C部分，不仅包括跨境电商 B2B 中通过跨境交易平台实现线上成交的部分，还包括跨境电商 B2B 中通过互联网渠道线上进行交易撮合线下实现成
交的部分。(　　)
A.正确
B.错误

[判断题]一般我们指的跨境电商是指广义的跨境电商，不仅包含B2B，还包括B2C部分，不仅包括跨境电商B2B中通过跨境交易平台实现线上成交的部分，还包括跨境电商B2B中通过互联网渠道线上进行交易撮合线下实现成交的部分。
A.正确
B.错误

[单选题]下面符合跨国企业集团跨境双向人民币资金池账户内资金用途的是( )
A.投资有价证券
B.支付货款
C.向非成员企业发放委托贷款
D.购买理财产品

[判断题]银行办理外汇保险业务相关的跨境外汇收支、境内外汇划转和结售汇等业务,应按规定审核相关交易单证。
A.正确
B.错误

[判断题] SWIFT 系统仅支持跨境资金划转。( )
A.正确
B.错误