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[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施()，通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当在接到核查通知的20个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当在接到核查通知的10个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复。异议信息确实有误的,商业银行应当采取以下措施:( )
A.应当向征信服务中心报送更正信息
B.检查个人信用信息报送的程序
C.对后续报送的其他个人信用信息进行检查,发现错误的,应当重新报送
D.不予更正
三、判断题
[单选题]外汇局要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料的，境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起（ ）个工作日内，按要求向外汇局提交材料。
A.A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]中央企业违规经营投资问题线索查处工作，核查工作一般应当自核查工作方案批准之日起12个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的，报经主管负责人批准后可以延长一次，延长时间不得超过3个月。
A.正确
B.错误
[多选题] "当银行机构或银行客户对联网核查结果存在异议时,可以通过( )方式对联网核查结果进一步核实
"
A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈 并申请进一步核实。
B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询服务中心反馈并申请进一步核实
C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实
D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实
[单选题]违规经营投资问题线索查处工作中,核查工作一般应当自核查工作方案批准之日起(____)完成。
A.2个月内
B.3个月内
C.6个月内
D.一年内
[单选题]发证机构应当定期核查持证人( ),确保持证人员持续符合要求。
A.有效工作牌
B.背景调查资料
C.台账记录
D.出入区域
[单选题]个人所得税收入,年终转账时,应当转入到( )
A. 政府性基金结转结余
B. 国有资本经营结转结余
C. 一般公共预算结转结余
D. 社保基金结转结余
[单选题]申请人常住户口所在地（ ）以上公安机关出入境管理部门在收到异地函调核查通报系统的核查函后，须在10个工作日内传真回复发函部门。
A.县级
B.省级
C.自治区级
D.地级
[单选题]申请人常住户口所在地地级以上公安机关出入境管理部门在收到异地函调核查通报系统的核查函后，须在（ ）个工作日内传真回复发函部门。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]烟草专卖局在对烟草专卖许可证申请进行实地核查时,应当制作实地核查记录,由核查人员与申请人或代理人签字确认。申请人或代理人拒绝签字的,( )。
A.视为拒不配合实地核查
B.视为申请人撤回申请
C.由核查人员在实地核查记录上注明情况
D.烟草专卖局可以不予许可
