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[多选题]“真假币调包”是不法分子持假币实施许骗的常用伎俩。防范此类许骗手法的有效方法是( )。
A.在交易过程中尽量保证钞票在自己视线范围之内。
B.钞票每次回到自己手中时都应重新鉴别真假。
C.支付大额现金时可留心记下票面号码的后三位数字
[单选题]小李明知小王在利用互联网实施诈骗犯罪,无偿为小王实施诈骗犯罪提供了2000余次通讯传输技术支持,但小王诈骗获利数额无法查证。小李的行为( )。
A.由于是无偿提供支持,所以不构成犯罪
B.构成诈骗罪
C.构成帮助信息网络犯罪活动罪
D.构成非法利用信息网络罪
[多选题]以下关于以注销校园贷为由实施诈骗的诈骗手法,说法正确的有哪些?()
A.对方能够准确说出姓名、地址、身份证号等个人信息,并且称存在不良校园贷记录
B.对方称如不消除校园贷记录,将会影响到个人征信
C.要求添加QQ好友,发送“征信中心网贷记录”、“银监会盖章授权文件”等图片证明其官方性
D.以“销户”为由要求下载“相关软件”,并指导将其中的贷款额度进行“清零”
[多选题]为防范不法分子获取印鉴卡后，通过伪造公司印章盗取客户资金或实施经济诈骗，应（）。
A.印鉴卡保管人员按规定使用印鉴卡片，遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则
B.开户行将印鉴卡作为重要物品管理
C.指定后台会计管理人员专人保管印鉴卡，原则上不得调阅（手工验印除外）
D.严禁非银行会计人员接触印鉴卡，不得复印印鉴卡（特殊调用情况除外）
[多选题]利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,应以诈骗罪(未遂)定罪处罚的情形有( )。
A.发送诈骗信息5000条以上的
B.发送诈骗信息3000条以上的
C.拨打诈骗电话500人次以上的
D.拨打诈骗电话300人次以上的
[多选题] 行为人实施诈骗犯罪后,已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,其中应当依法追缴的有( )。
A. 对方明知是诈骗财物而收取的
B. 对方善意取得诈骗财物的
C. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
D. 对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
[判断题]甲伪造国家机关公文用于实施诈骗活动,分别构成伪造国家机关公文罪和诈骗罪,应数罪并罚。
A.正确
B.错误
[多选题]李某为了对张某实施诈骗而伪造驾驶证,并用伪造的证件诈骗张某钱物2万余元。下列表述正确的有( )。
A.李某涉嫌伪造国家机关证件罪
B.李某涉嫌诈骗罪
C.对李某应以诈骗罪定罪处罚
D.对李某应以伪造国家机关证件罪定罪处罚
[判断题]嫌疑人在正式实施诈骗前的警惕性是比较低的,比如刚购买诈骗号码时,他们会先试一下号码能否登陆,此时他们会很不注意隐蔽,大部分的嫌疑人都会有一些反侦察盲区,他们不知道公安研判平台能看到很早之前的微信群、QQ群的历史成员和群聊天这些细节操作,他们往往认为在实施诈骗前退群就没事了。
A.正确
B.错误
