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[多项选择]在风险评估中，风险矩阵分析的要素评估内容包括（）
A. 收集风险信息
B. 内在风险水平
C. 风险管理能力
D. 风险发展方向
[单项选择]在风险评估中，风险矩阵分析的要素评估内容不包括（）
A. 收集风险信息
B. 内在风险水平
C. 风险管理能力
D. 风险发展方向
[单项选择]某单位在实施风险评估时，按照规范形成了若干文档，其中，（）中的文档应属于风险评估中“风险要素识别”阶段输出的文档。
A. 《风险评估方法》，主要包括本次风险评估的目的、范围、目标，评估步骤，经费预算和进度安排等内容
B. 《风险评估方法和工具列表》，主要包括拟用的风险评估方法和测试评估工具等内容
C. 《风险评估准则要求》，主要包括现有风险评估参考标准、采用的风险分析方法，资产分类标准等内容
D. 《已有安全措施列表》，主要经验检查确认后的已有技术和管理方面安全措施等内容
[单项选择]风险管理包括以下主要阶段：风险识别、风险评估、（）。
A. 风险预测
B. 风险控制
C. 风险应对
[多项选择]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业
[单项选择]
风险控制一般包括的步骤有（）。
Ⅰ．风险识别
Ⅱ．风险评估
Ⅲ．风险应对
Ⅳ．风险分析
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[简答题]作为内部控制要素的风险评估过程，通常包括哪些主要活动？
[单项选择]疾病风险评估主要步骤不包括（）
A. 选择要预测的疾病（病种）
B. 不断发现并确定与该疾病发生有关危险因素
C. 应用适当的方法建立疾病风险预测模型
D. 详细研究该疾病注重防患于未然
E. 验证评估模型的准确性
[多项选择]识别和评估项目融资的风险主要包括哪两大类（）
A. 流动性风险
B. 建设期风险
C. 经营期风险
D. 操作性风险
[判断题]在风险评估中，经过要素评估后，就可以得出综合风险评估结果。（）
[单项选择]信息安全风险评估包括资产评估、（）、脆弱性评估、现有安全措施评估、风险计算和分析、风险决策和安全建议等评估内容。
A. 安全评估
B. 威胁评估
C. 漏洞评估
D. 攻击评估
[单项选择]业务运营风险评估主要指标不包括（）。
A. 营业机构风险暴露水平
B. 柜员风险暴露水平
C. 业务风险暴露水平
D. 现场管理风险暴露水平
[单项选择]
金融风险的度量包括（）。
Ⅰ.风险发现
Ⅱ.风险分析
Ⅲ.风险评估
Ⅳ.风险报告
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]商业银行应充分识别、分析、评估数据中心外包风险，包括信息安全风险、服务中断风险、系统失控风险以及声誉风险、战略风险等，形成风险评估报告并报董事会和高管层审核。商业银行在实施数据中心整体服务外包以及涉及影响业务、管理和客户敏感数据信息安全的外包前，应向（）报告。
A. 银监会
B. 银监会派出机构
C. 中国银监会或其派出机构
D. 其他
[判断题]评估分析人员对纳税人基本情况分析、身份及生产经营特征分析、风险识别结果指向分析过程中发现的异常指标和涉税疑点进行汇总、合并、排除；对综合分析后的风险点，明确风险指向，提出综合分析评估建议，形成《单户综合分析报告》。
[多项选择]项目风险分析与评估的主要工作内容包括（）。
A. 不确定性的分析
B. 敏感性因素分析
C. 项目风险的识别
D. 项目风险的度量
[单项选择]风险评估不包括（）
A. 资产评估
B. 脆弱性评估
C. 威胁评估
D. 安全性评估
[单项选择]ARROW评估体系风险评估的主要内容不包括（）。
A. 可能影响银行的外部风险
B. 利率、汇率的变化
C. 检测识别商业银行业务运作的风险
D. 检测识别商业银行内部控制方面的风险
[单项选择]风险评估是指通过识别风险，分析风险发生的概率和可能的后果，确定（）并决定哪些风险需要控制以及如何控制的过程。
A. 威胁级别
B. 风险级别
C. 危险级别
D. 困难级别
