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[多项选择]除了仅签约一个银行卡号的网银客户在原签约卡号换卡的情况下才需要注销网上银行以外，以下哪些情况未经客户同意均不得无故注销再重新签约（）。
A. 简版网银客户升级为高级版
B. 高级版客户登陆密码忘记
C. 客户网银盾出现丢失.锁死.损坏等情况
D. 网银中登记的手机号码更换
[判断题]严禁员工以银行名义代客理财，代他人保管存单、存折、银行卡密码重要空白凭证、有价单证、票据、印章、网银Ｋ宝、有效身份证件及重要物品等。
[判断题]犯罪嫌疑人林某先后实施抢劫犯罪一起、诈骗犯罪一起。其抢劫犯罪事实已有证据证明，但诈骗犯罪事实还未查清，故林某还不符合逮捕条件。
[判断题]网银客户签约客户可进行银行卡ATM自助转账功能的开通、关闭、日累计转出限额修改。
[单项选择]实施电信网络诈骗犯罪，指挥电信网络诈骗犯罪团伙的，达到（）数额标准组织，酌情从重处罚。
A. 较大
B. 特大
C. 一定
D. 相应
[单项选择]小李明知小王在利用互联网实施诈骗犯罪，无偿为小王实施诈骗犯罪提供了2000余次通讯传输技术支持，但小王诈骗获利数额无法查证。小李的行为（）。
A. 由于是无偿提供支持，所以不构成犯罪
B. 构成诈骗罪
C. 构成帮助信息网络犯罪活动罪
D. 构成非法利用信息网络罪
[多项选择]集资诈骗犯罪案件，需要报案人提供的证据材料主要有（）。
A. 伪造的集资证件、文件
B. 隐瞒事实的集资说明书
C. 非法集资的宣传材料
D. 集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等
[单项选择]下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为，不以共同犯罪论处的是（）。
A. 夏某事先与朱某商量，由朱某负责将夏某实施电信网络诈骗所得存于多个银行账户中
B. 张某招募刘某等人冒充电信公司职工拨打虚假客服电话
C. 王某明知谢某实施电信网络诈骗犯罪，将窃取的公民个人信息出售给谢某
D. 李某得知彭某实施电信网络诈骗犯罪获利较多，便以市面价2倍的价格向彭某出售手机充值卡，帮助其套现
[单项选择]下列不属于信用卡诈骗犯罪的是（）
A. 王二在不同银行申办了5张信用卡，均恶意透支
B. 张三在网上购买假身份证，到银行骗领了两张信用卡
C. 李四猜对捡来的信用卡密码，从自动取款机取出两万元
D. 赵五猜对偷来的信用卡密码，从自动取款机取出两万元
[多项选择]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 走私犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
E. 恐怖活动犯罪
[简答题]职务犯罪类、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪类罪犯的会见适用范围是什么？
[判断题]明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪与诈骗罪数罪并罚。
[单项选择]菲利认为，犯罪饱和法则的主要表现之一是（）
A. 犯罪数量的周期性变动
B. 犯罪危害的周期性变动
C. 犯罪结构的周期性变动
D. 犯罪性质的周期性变动
[判断题]固溶时效处理是铝合金强化的主要方法之一。
[判断题]摇撞骗罪和诈骗罪的差别在于犯罪目的、犯罪手段、犯罪客体、犯罪主体不同
[判断题]根据我国现行法律，银行在办理结算业务过程中，并不负有主动审查是否存在诈骗犯罪的义务。
[单项选择]工作人员在办理业务时如发现假票：假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
A. 主管领导和保卫部门
B. 公安部门
C. 稽核部门
D. 纪检部门
[多项选择]实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，造成被害人或其近亲属（）等严重后果的，酌情从重处罚。
A. 死亡
B. 精神失常
C. 离家出走
D. 自杀
[判断题]更改客户账单地址，截留客户卡片，开卡并盗用他人信用卡的行为属于推广伪冒行为，并构成信用卡诈骗犯罪。
