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[填空题]乡镇层级农村信用社发生单个案件涉案金额20万元以上责任性案件的，本级案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须（），并视情节轻重予以相应纪律处分。
[单项选择]旗县级农村信用社统一法人金融机构辖内发生单个案件涉案金额（）以上案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，主要负责人记大过以上处分，分管负责人撤职以上处分，相关负责人记过以上处分。
A. 50万元以上100万元以下
B. 100万元
C. 100万元以上500万元以下
D. 500万元以上
[判断题]金融许可证适用于银监会和省局及分局监管的经批准经营金融业务的金融机构法人机构及其分支机构。
[多项选择]金融机构法人，包括（）。
A. 政策性银行
B. 商业银行
C. 企业集团财务公司
D. 金融租赁公司
E. 汽车金融公司
[填空题]旗县级农村信用社非统一法人和非法人金融机构年度内发生单个案件在500万元以上或案件合计涉案金额在1000万元以上的，给予主要负责人记大过以上处分，给予分管负责人（）以上处分，给予相关负责人记过以上处分。
[单项选择]理财资金对接同业业务中，合作金融机构的准入审批工作由哪一层级机构负责？（）
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 业务经办行自主审批
D. 总行
[单项选择]领取《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》后（）未开业的，银行业监督管理机构可以责任其关闭并缴销许可证。
A. 30日
B. 60日
C. 90日
D. 120日
[单项选择]银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）
A. 制定机构案件责任追究工作制度
B. 层层落实案防责任
C. 把案防工作摆在本机构的首位
D. 逐级追究案件责任人员
[单项选择]农村合作金融机构支付金融机构往来利息支出，以及金融机构系统内部资金往来发生的利息支出，应采取以下方式（）。
A. 转账结算，直接汇划到对方的结算账户
B. 支付现金
C. 另设账户结算
D. 上述三种方式都可以
[判断题]金融机构发生重大事故或造成严重经济损失的即可认定为特别监管金融机构。
[判断题]各类金融机构作为中间人受托管理其他法人或自然人财产形成的不良资产属于非金融机构不良资产。
[单项选择]农村中小金融机构案件防控第一责任人是（）
A. 理（董）事长
B. 监事长
C. 主任
D. 总经理
[单项选择]农村合作金融机构信贷资产风险分类工作的第一责任人是（）。（出自《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》）
A. 理事长（董事长）
B. 主任
C. 信贷资产管理部门负责人
[判断题]机构准入，是指银行业监督管理机构依据法定标准，批准银行业金融机构法人或其分支机构的设立与变更等情况。（）
[单项选择]各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 公安部门
C. 金融监督管理机构
[多项选择]旗县级农村信用社统一法人和金融机构辖内发生单个案件涉案金额50万元以上100万元以下案件的，给予（）警告以上处分。
A. 直接责任人
B. 主要负责人
C. 分管负责人
D. 相关负责人
E. 间接责任人
F. 第一责任人
