更多"农村商业银行、农村合作银行、村镇银行设立分理处，应当符合以下条件：（）"的相关试题:
[单项选择]农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社、农村信用合作联社和农村资金互助社变更持有资本总额或股份总额（）以上、（）以下的股东（社员），由银监分局或所在城市银监局受理，银监局审查并决定。
A. 5%；10%
B. 10%；15%
C. 10%；20%
D. 10%；25%
[单项选择]农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社、农村信用合作联社和农村资金互助社变更（）以上的股东（社员），由银监局受理，银监会审查并决定。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
[多项选择]甲是某国有商业银行分理处主任，伪造金额为500万元银行汇票，利用职务便利将其在分理处贴现，据为己有。关于本案正确说法有（）
A. 伪造金融票证罪与票据诈骗罪是手段行为与目的行为的牵连关系
B. 贪污罪与票据证诈骗罪是交叉竞合关系
C. 以贪污罪定罪处罚
D. 数罪并罚
[单项选择]农村商业银行、农村合作银行、村镇银行注册地辖区内支行开业申请由法人机构提交，由（）受理、审查并决定。
A. 银监委
B. 银监分局
C. 银监局
D. 银监分局或所在城市银监局
[多项选择]中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法规定：设立县（市、区）农村合作银行应当符合以下条件：（）
A. 有符合银监会规定的章程
B. 在农村信用合作社及其联合社基础上以新设合并方式发起设立
C. 注册资本为实缴资本，最低限额为2000万元人民币
D. 有符合任职资格条件的董事、高级管理人员和熟悉银行业务的合格从业人员
E. 有健全的组织机构和管理制度
F. 有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施
[填空题]农村商业银行、农村合作银行设立异地支行须经批准，且在（）只能申请设立1家异地支行。在收到不同意筹建的批复或获得开业核准后，申请人方可再行申请。
[单项选择]农村商业银行、农村合作银行、地市农村信用合作社联合社、地市农村信用合作联社和省（区、市）农村信用社联合社解散，由银监局受理并初步审查，银监会审查并决定。银监会自收到完整申请材料之日起（）个月内作出批准或者不批准的书面决定。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6
[单项选择]村镇银行和农村资金互助社是（）年批准设立的
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007
[单项选择]村镇银行、贷款公司、农村信用合作社、县（市、区）农村信用合作社联合社、县（市、区）农村信用合作联社、农村资金互助社解散，由银监分局或所在城市银监局受理，（）审查并决定。
A. 银监分局
B. 银监局
C. 人民银行
D. 银监会
[单项选择]设立县（市、区）农村合作银行应当符合以下条件：注册资本为实缴资本，最低限额为（）万元人民币。
A. 1000万元
B. 2000万元
C. 3000万元
D. 4000万元
[多项选择]设立农村商业银行，应当符合的条件是：（）（出自中国银行业监督管理委员会合作金融机构行政许可事项实施办法）。
A. 有符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及银监会规定的章程
B. 注册资本最低限额为5000万元人民币
C. 有符合任职资格条件的董事、高级管理人员
D. 行长和副行长的人数不少于2名
E. 80％以上的从业人员有1年以上金融工作的经历或具有金融及相关专业中专以上的学历
[多项选择]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 住所
[单项选择]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 检查
B. 察看
C. 审查
D. 核对
[单项选择]农村合作银行设立须经（）和开业两个阶段。
A. 筹建
B. 组织
C. 策划
D. 发起
