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[多项选择]自然人居民身份认定标准有：（）
A. 住所和居所相结合的标准
B. 国籍标准
C. 意向标准
D. 控制选举权标准
[单项选择]以下哪一条不符合华夏银行授信客户条件？（）
A. 主体资格合法有效
B. 符合华夏银行信贷投向
C. 新客户信用等级为BBB级及以下且无任何担保
D. 授信业务符合华夏银行相关业务的管理办法或规定
[单项选择]（）有权依法认定华夏银行的关联自然人、法人或其他组织
A. 银监会
B. 人民银行
C. 证监会
D. 保监会
[单项选择]下列哪项不符合华夏银行对申请退税托管贷款额度授信的借款人条件的是（）
A. 在国家工商管理部门登记注册，具有独立法人资格，拥有进出口业务经营权
B. 在他行开立结算账户，并主要通过他行办理进出口结算业务
C. 同意华夏银行该项业务管理规定，同意签署华夏银行规定格式合同（协议）等法律文件并承诺严格履行
D. 主营业务明确，财务管理规范，经营效益良好，在华夏银行及他行无不良信用记录，无非法逃套汇行为，无重大债权债务纠纷
[单项选择]根据抵押物性质不同，抵押人要办理财产保险，下列不符合华夏银行要求的是（）
A. 保险期限不短于信贷业务合同履行期限或承诺到期后续保
B. 保险金额大于所担保的金额或抵押物的价值
C. 华夏银行为第一受益人
D. 保险金额小于所担保的金额或抵押物的价值
[判断题]华夏银行对仓储监管机构出现超经营范围开展仓储监管经营活动，不符合工商行政管理规定，或特定监管行为不能够满足当地消防、环保、卫生等监管要求的，须将相对应的质押货物授信业务个别实施退出，但符合资格条件的业务仍可保留，并须对该仓储监管机构业务经营进行关注。（）
[单项选择]在开立（）情况下，如货物质量不符合合同约定而卖方又不能更换或维修时，华夏银行受理买方的索赔，按照保函约定承担保证责任。
A. 借款保函
B. 质量保函
C. 工程维修保函
D. 承包保函
[单项选择]授信调查人员在对授信申请人进行合规性调查时，若发现不符合华夏银行合规性要求，应当（）。
A. 终止客户调查
B. 记录不符合的详细信息后进行下一步调查
C. 提交上级领导决定
D. 以上都不对
[单项选择]授信调查主管负责审核《授信调查报告》并提出明确授信建议，对不符合华夏银行规定或要求的，应当（）。
A. 先提交至授信审查部门
B. 先征询分行行长意见
C. 退回授信调查人员
D. 以上都不对
[单项选择]税务机关在填制《关联企业关联关系认定表》时，“关联关系类型”以代码填报，以借贷资金认定为关联关系的，其代码应填（）
A. A
B. B
C. C
D. D
[多项选择]华夏银行信贷系统为每笔授信申请设置了预筛选，若授信申请不符合预筛选条件，下列说法正确的是（）。
A. 不符合的条件属于禁止性条件，系统将禁止业务申请继续提交
B. 不符合的条件属于禁止性条件，系统将业务申请提交至分行行长审批
C. 不符合的条件属于非禁止性条件，由授信审查人员判断是否受理业务申请，如受理，必须选择原因并提供详细说明
D. 不符合的条件属于非禁止性条件，由客户经理判断是否受理业务申请，如受理，必须选择原因并提供详细说明
[多项选择]商业银行的关联自然人包括（）
A. 商业银行的内部人
B. 商业银行的主要自然人股东
C. 商业银行的内部人和主要自然人股东的近亲属
D. 商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人
[判断题]银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织。（）
[多项选择]零售贷款按照批量认定标准进行认定分类（）
A. 逾期1-90天的贷款整笔认定为关注类
B. 逾期91-180天的贷款整笔认定为次级类
C. 逾期181天-360天的贷款整笔认定为可疑类
D. 逾期361天以上的贷款整笔认定为损失类
[单项选择]商业银行的关联自然人不包括（）
A. 商业银行的内部人
B. 商业银行的主要非自然人股东
C. 商业银行的内部人和主要自然人股东的近亲属
D. 商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员
[多项选择]根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行的关联自然人包括（）
A. 商业银行的内部人
B. 商业银行的主要自然人股东
C. 商业银行的内部人和主要自然人股东的近亲属
D. 对商业银行有重大影响的其他自然人
[单项选择]对行政越权的认定标准主要是（）标准。
A. 客观
B. 抽象
C. 具体
D. 主观
