更多"商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,()为辅必要时,可通过"的相关试题:
[单项选择]《商业银行授信工作尽职指引》中指出,商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以()为主。
A. 间接调查
B. 通过征信机构调查
C. 实地调查
D. 问卷调查
[单项选择]银监会2007年颁布的《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,间接调查为辅。必要时可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
A. 直接调查
B. 对口调查广州证券交易所
C. 征信调查
D. 实地调查
[多项选择]商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,()为辅。
A. 间接调查
B. 口头调查
C. 书面调查
D. 亲自调查
E. 实地调查
[判断题]授信工作中,客户资料如有变动,客户只需向商业银行口头报告,商业银行在档案中重新记载。
[单项选择]根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定,客户资料如有变动,商业银行应要求客户(),进一步核实后在档案中重新记载。
A. 提供公司章程
B. 做出口头说明
C. 提出书面申请
D. 提供书面报告
[单项选择]对()不安心部队服役的,一般不宜做退兵处理,部队应耐心细致地做好思想教育工作,必要时可通过征集部门和新兵家长配合做好思想引导工作。
A. 政治原因
B. 政治问题
C. 思想问题
D. 思想原因
[单项选择]商业银行在对集团客户授信必要时,商业银行可要求集团客户聘请独立的具有公证效应的()出具资料真实性证明。
A. 第一方
B. 第二方
C. 第三方
[单项选择]“对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主,间接调查为辅,也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则()。
A. 双人实地原则
B. 实地调查和间接辅助调查相结合的原则
C. 真实性原则
D. 及时性原则
[单项选择]属于政信机构组织的域名是()。
A. INT
B. MIL
C. NET
D. GOV