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发布时间:2023-10-19 05:13:29

[多项选择]柜员杨某办理C公司账户销户时,发现单位仍有3份已出售未使用的支票,企业称支票已内部作废,柜员未再要求单位交回,也未要求出具相关证明。3日后,D公司持C公司开出的10万元支票到银行要求付款,银行称C公司已销户,D公司要求银行赔偿损失。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()
A. 故意泄露客户存款和账号信息
B. 办理销户业务时未按规定收回出售未用的重要空白凭证,且无存款人出具承担由此引起的一切经济责任保证书的
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过

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[判断题]主账户销户时先销子账户,也可以主子账户同时销户。
[判断题]一般存款账户销户时,既可以转账销户,也可以现金销户。
[多项选择]进行账户销户时,销户人必须(),否则不得申请撤销该账户。
A. 还清贷款
B. 结清表内外应收未收利息
C. 关闭现金管理功能
D. 结清所有结算费用
[多项选择]账户销户时审查“销户申请书”的内容为()。
A. 销户人的名称
B. 销户人的账号
C. 销户人的印章
D. 前三项内容与印鉴卡上的记录是否一致
[单项选择]单位客户办理久悬未取账户销户业务,客户办理销户时应首先(),才能进行销户处理。
A. 审批
B. 查询客户信息
C. 对账
D. 电话核实
[判断题]新系统中,单位活期基本存款账户销户时,系统不对该单位其他账户是否已销户做自动检测。
[多项选择]基金交易账户销户时,必须先确定(),才能办理销户手续。
A. 无基金单位余额
B. 无未确认交易
C. 无未达权益
D. 定期定额已取销
E. 资金账户已销户
[判断题]折带卡账户销户时应将卡与存折交回其一即可销户。
[多项选择]单位银行结算账户销户时,需提交撤销银行结算账户申请书、(),原件及复印件等销户资料。
A. 开户许可证
B. 法人身份证
C. 代理人身份证
D. 委托授权书
[判断题]投资者销户时,其储蓄国债账户下每一券种余额均为零,方可销户。
[判断题]单位活期账户销户时需鉴别用于销户划款的现金支票或转账支票及预留印鉴。
[判断题]关联账户销户时,应先解除与单位结算卡的关联关系,方可进行销户处理。
[判断题]客户办理基金账户销户时,向柜台提交填妥的《开放式基金销户申请表》。
[单项选择]人民币个人活期存折结算账户销户时,必须通过()读入账户信息。
A. 刷磁
B. 手动
C. 系统
D. 人工
[多项选择]证券卡销户时,证券账户须()。
A. 无余额
B. 无权益
C. 无挂失
D. 无冻结
E. 当日无交易
[单项选择]()销户时既可办理转账也可提取现金。在销()时,系统会自动检测同一客户的账户是否已全部销户,否则不允许销户。
A. 基本账户
B. 临时账户
C. 专用账户
D. 非预算单位的专用存款账户
[简答题]证券卡销户时,对证券账户有哪些规定?
[判断题]销户时,单位卡账户余额可以转入其基本存款账户,也可以提取现金。
[单项选择]单位银行卡账户销户时,单位卡账户余额只能转入(),不得提取现金。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 法人个人账户
D. 以上均是

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