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[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为,单位银行结算账户开户审慎核实机制包含哪些内容?
[单选题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。( )
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）张I类借记卡。
A.1
B.2
C.3
D.4
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为,对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒措施有哪些?
[多选题]《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)中明确规定,符合以下情形( )的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.客户身份联网核查结果不一致时;
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[判断题]依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
A.正确
B.错误
[判断题]《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
A.正确
B.错误
