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[简答题]
2008年某月某日，在日常监管中，通过内管系统对当日卷烟销售情况进行监管，发现卷烟零售客户xx便利店当日订单中有A品牌卷烟25条、B品牌卷烟30条。单品数量较大。比对此客户的近期订单情况及品牌结构，发现此客户从未订购该档次卷烟，存在异常情况。经过调查该客户的基本信息、经营能力、地理位置等信息，确定此异常情况后，实地走访零售户开展调查，再询问相关的经营人员得以证实，这55条卷烟是订单部部长为朋友订的，这个客户是由客户经理提供的。
请为以上违规问题定性。
[多项选择]除了日常监管之外，其他非现场监管手段包括（）
A. 三方联席会议
B. 审慎会议
C. 与董事会会面
D. 聘用外部审计师
E. 与其他监管机构交流信息
[多项选择]日常监管分析程序包括（）
A. 收集掌握信息
B. 实施监管分析
C. 撰写监管分析报告
D. 提出工作建议
E. 报告路线
[判断题]商业银行自我监管通过内部治理、内部控制与内部审计实现。
[判断题]按便利店等级划分可将便利店划分为高级店、标准店、机油店、农家店。
[单项选择]为对募集资金专户进行日常监管，（）需要签订监管协议。
A. 挂牌公司、主办券商、存放募集资金的商业银行
B. 主办券商、会计师事务所、存放募集资金的商业银行
C. 挂牌公司、主办券商、律师
D. 挂牌公司、主办券商、会计师事务所
[判断题]非现场监管人员应按季撰写《日常监管分析报告》。（）
[判断题]整纠质量评价按照检查项目和非现场监管意见逐项、逐次进行，纳入各监管部门日常监管工作。
[判断题]企业的日常检查监管等级的A类监管是最高频率监管。（）
[多项选择]对卷烟、雪茄烟生产企业开展日常监管，可以采取哪些监管手段？（）
A. 实地监督烟草专卖品购进、入库、销售、报废等全过程
B. 到相关业务部门进行检查
C. 询问有关工作人员，要求其对有关事项作出说明
D. 查阅、复制有关的文件、资料、登陆有关业务部门的计算机信息管理系统，查阅有关数据、资料等
[单项选择]各级监管机构应在日常监管中对获准发行小型微型企业贷款专项金融债的商业银行法人进行（），严格监管发债募集资金的流向，确保资金全部用于发放小型微型企业贷款。
A. 动态监测和抽样调查
B. 动态监测和总体调查
C. 静态监测个抽样调查
D. 静态监测和总体调查
[多项选择]一般类贷款操作步骤，风险监管员登陆信管系统，（）。
A. 进入放款管理
B. 登陆待处理合同界面
C. 自助贷款工作台
D. 视频采集
E. 确认
[单项选择]监管部门具体负责本辖区融资性担保公司的准入、退出、日常监管和（），并向国务院建立的融资性担保业务监管部际联席会议报告工作。
A. 清算
B. 风险处置
C. 增资扩股
D. 风险补偿
[多项选择]对卷烟仓储日常监管的主要内容是（）
A. 通过网上实时监控、数据分析报表、实地抽查三种方式
B. 对物流中心是否严格履行卷烟100%扫码入库和到货确认制度
C. 监督到货确认部门是否在核对入库卷烟数量与准运证、合同登记卷烟数量一致后进行了准运证确认
D. 配送部门是否严格按照最优化的线路配送卷烟
[多项选择]对卷烟购进日常监管的主要内容是（）
A. 通过监督订货意向过程，落实采购计划、合同签订、合同调整、合同解除、合同变更等卷烟购进业务行为
B. 执行网上实时监控等措施
C. 对业务经营部门是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订、执行、变更、解除卷烟、雪茄烟购销合同等情况
D. 对照省局（公司）下达的年度购销存计划总量、订货要求、订货原则进行全过程依法监管
[单项选择]运营监管经理对所负责营业机构开展的日常监管活动，根据需要凭（）随时进行。
A. “运营监管证”
B. “会计监管证”
C. “介绍信”
D. “查库证明”
[多项选择]对生产企业日常监管的方式方法有哪些？（）
A. 数据采集、分析比对，发现异常情况并查实问题
B. 现场检查、实地监管
C. 审核企业内控制度
D. 通过企业生产经营信息系统适时监管
[判断题]非现场监管员协助主监管员履行非现场监管的日常工作，可以根据主监管员的授权，履行主监管员的部分职责并对主监管员负责。（）
