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[判断题]超过规定金额的资金汇划业务需要根据清算层级逐级头寸确认。
A.正确
B.错误
[单选题]为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行（）控制。
A.授权确认
B.头寸确认
C.交易金额
D.交易笔数
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[填空题]《反洗钱法》第十二条明确规定，海关发现个人出入境携带的现金|无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）通报
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[判断题]网上支付跨行清算系统是逐笔实时处理规定金额以下的网上跨行零售支付业务，轧差净额清算资金的支付渠道。
A.正确
B.错误
[判断题]行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由法人机构、市级清算机构进行头寸确认。
A.正确
B.错误
[判断题]行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由法人机构、市级清算机构、省资金中心逐级进行头寸确认。
A.正确
B.错误
[判断题]大额和农信银渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由法人机构、市级清算机构进行头寸确认。
A.正确
B.错误
