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[判断题]某省分行营业部某支行于2014年1月15日和1月25日先后二次向CT进出口公司A分公司国际贸易部贷款共计400万元，到期时间分别为2014年3月15日和3月25日。借款人非独立核算，无营业执照，借款人因此拒绝履行还款义务，现贷款已呆滞。此笔贷款属于管理失控类案例，违反了《贷款通则》和《进一步加强贷款管理有关问题的通知》，主要问题是向非独立核算单位贷款，借款人主体资格不合规。
[单项选择]二级分行（或直属分行的支行）向支行（或直属分行的网点）进行额度调拨时，使用（）系统进行调拨。
A. 分行管理端
B. 二级分行管理端
C. 支行管理端
D. ABIS操作系统
[简答题]某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从B贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，账户的余额通常很小。经统计，2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。上述交易情况是否符合可疑交易标准？
[多项选择]某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。请说出案例中的情况符合哪些可疑情形（）
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
[单项选择]分行、支行内部账户由（）开立
A. 综合业务组
B. 金库作业组
C. 清算作业组
D. 贷款作业组
[判断题]开户单位要求调阅会计档案，可凭单位证明向原开户支行申请，调阅支行必须填写档案查阅申请书，经支行行长签字后交清算中心经理审批，由支行人员会同总行档案管理员进行查阅。（）
[判断题]开户行和二级分行受理审核的中间环节由各省级分行视业务需要自行规定，受理流程必经开户行行长和二级分行行长。
[判断题]对账机构分为总行、分行、支行三级机构。（）
[单项选择]某分行A支行的客户经理甲调往B支行，那么在五级分类前，A支行客户经理甲所管理的客户的管户权由（）来调整。
A. A支行客户经理
B. A支行客户经理主管
C. B支行客户经理
D. B支行客户经理主管
[单项选择]某企业向工商银行郑州某支行申请开立一般存款账户，符合开立条件，该支行应办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向（）备案。
A. 工商银行总行
B. 财政部
C. 银监会
D. 中国人民银行当地分支行
[单项选择]如果你想借阅轻工业、手工业、生活服务业方面的书籍，你应该去寻找哪一大类的图书？（）
A. TL
B. TJ
C. TS
D. TF
[判断题]农业大户贷款需由二级分行（直属支行）提供客户名单，报一级分行审定准入。
[单项选择]20世纪五六十年代，日本出口产品构成由纺织业和其他轻工业产品转向（）。
A. 电子产品
B. 高科技产品
C. 重工业产品
D. 纳米产品
[判断题]以区域管理为主的总分行型组织构架中，总行、分行、支行等各级机构形成垂直管理体系，统一层级各职能部门之间的职责协调和信息沟通由相应层级的行长负责。
[单项选择]私人银行管理系统支持支持总分行及支行几个用户角色（）。
A. 29
B. 30
C. 31
D. 32
[单项选择]中国人民银行石家庄中心支行定于（）月份在某省统一开展专项宣传月活动。
A. 一
B. 三
C. 六
D. 九
[判断题]以区域管理为主的总分行型组织构架中，总行、分行、支行等各级机构形成垂直管理体系，同一层级各职能部门之间的职责协调和信息沟通由相应层级的行长负责。
