更多"[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照()原"的相关试题:
[单选题]加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.勤勉尽责原则
B.了解你的客户原则
C.风险为本原则
D.保密原则
[单选题]加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.勤勉尽责原则
B.了解你的客户原则
C.风险为本原则
D.保密原则
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，
A.电话
B.面对面
C.视频
D.邮寄
[多选题]各商业银行、支付机构应使用支付标记化技术)，对银行卡卡号、卡片验证码、支付机构支付账户等信息进行脱敏处理，并通过设置支付标记的（）等域控属性，从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。
A.交易次数
B.交易金额
C.有效期
D.支付渠道
[简答题]支付机构在核实存量单位支付账户实名制落实情况中，发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户。
[简答题]支付机构可以凭验证支付账号绑定银行账户信息为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。
[判断题]营业机构发现已开立的单位银行账户存在伪造、变造情况的,应立即终止为该账户办理业务,封存账户档案,并立即按照本行重大事项的规定程序上报总行相关部门。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[判断题]自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户
A.正确
B.错误
