更多"[单选题]根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体"的相关试题:
[单选题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )
A.定期检查
B.监督管理
C.抽查
D.管理
[判断题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[单选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[单选题]客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[判断题] 题目:金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照哪些规定建立和实施客户身份识别制度 ( )
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 进行核对并登记 客户身份信息发生变化时 应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质 有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别 并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.客户至上
C.控制风险
D.盈利最大化
[判断题]本行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责 建立健全和执行客户身份识别制度 遵循( )的原则 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易 采取相应的措施 了解客户及其交易目的和交易性质 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.实事求是
C.认真负责
D.实地调查
[多选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度:( )
A.遵循“了解你的客户”的原则
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[单选题] 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
