更多"不法商户使用虚假资料或骗取他人资料申请获取多张卡后，再申请成为收单机构"的相关试题:
[单项选择]商户套现风险中，不法商户使用虚假资料申请多张卡后，再申请成为（）的商户，之后用卡进行虚假交易。
A. 发卡网点
B. 收单机构
C. 发卡机构
D. 银联
[单项选择]不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）
A. 合法商户被“非法”套现
B. 合谋伪冒交易风险
C. 商户洗单风险
D. 商户侧录风险
[多项选择]收单机构禁止发展的商户商户类型有（）。
A. 非法设立的经营组织，包括我国法律禁止的以及与我国法律、法规相抵触的商户
B. 商户或其法定代表人已被人民银行或银联列入风险信息系统的可疑商户
C. 注册地和经营场所不在收单行社经营范围及经有权部门批准展业范围内的商户
D. 商户上年刷卡交易量过小或不主动支持刷卡交易的
[多项选择]《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定，收单机构应定期进行商户回访，以下哪几个是回访时需要做的（）
A. 检查受理机具
B. 检查收银员操作是否规范
C. 对收银员进行再培训
D. 解答收银员提出的问题
[多项选择]哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户（）。
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统
D. 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
[单项选择]下列哪种类型的商户属于收单机构谨慎发展的商户（）
A. 特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
B. 可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统
C. 易恶意倒闭的商户类型：在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等
D. 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
[单项选择]下列哪种类型的商户属于收单机构禁止发展的商户（）。
A. 易恶意倒闭的商户类型
B. 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户。
C. 易发生套现的商户类型
D. 易发生虚假交易的商户类型
[判断题]提供中介、咨询类服务的商户是收单机构谨慎发展的商户类型。
[判断题]根据《规范商户类别码使用管理规则》，收单机构由于商户MCC使用不规范且无正当理由拒不整改而被发卡机构退单时，没有再请款和提起例外处理或争议的权利。
[多项选择]收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括（）等资料。
A. 商户信息变化
B. 商户现场和非现场检查
C. 商户培训情况
D. 商户年检记录及POS机管理情况等资料
[单项选择]收单机构应定期进行商户回访。回访可采取现场回访或电话回访的方式。重点特约商户和高风险类别特约商户至少（）时间进行一次现场回访。
A. 每星期
B. 每个月
C. 每季度
D. 每半年
[判断题]经收单机构或司法机关调查核实，商户风险情况仅由商户雇员的个人行为引起，收单机构仍可继续保留商户受理银联卡资格，不必强制解约。
[填空题]《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定，收单机构要对商户进行不定期回访和检查，并如实填写（）。
[单项选择]依据《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中商户签约交易查询及追索权规定，收单机构与商户合约终止后（）时间内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。
A. 6个月
B. 12个月
C. 24个月
D. 36个月
[判断题]商户可在同一收单机构的同一商户编号下布放的不同POS终端发起预授权撤销交易。
[多项选择]收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行为（）。
A. 违反规定发展银行卡特约商户
B. 违反“联网通用”原则布放机具
C. 恶意降低银行卡结算费率
D. 违反规定将POS机密钥管理、下载、程序灌装工作委托给外包服务机构
[多项选择]《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定的收单机构是指为特约商户提供以下（）等受卡机具，办理资金结算、培训等服务，从事银行卡收单业务的法人实体。
A. 电话支付终端
B. POS
C. 自助终端
D. MIS
[单项选择]特约商户是指与收单机构签约并同意使用（）进行资金结算的商户。
A. 借记卡
B. 贷记卡
C. 准贷记卡
D. 银行卡
[判断题]机票代售点或手机专卖店是收单机构谨慎发展的商户类型。
