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[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安
B.工商行政管理
C.企查查
D.人民银行
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向____等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
E.略
F.略
[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[简答题]为未开立账户的客户提供一次性金融服务时，银行无需进行客户身份识别。（ ）
[判断题]银企对账工作自查中，应抽查柜台打印客户日常明细对账单是否按规定进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
