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[单项选择]未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
A. 移送司法机关处理
B. 停职处理
C. 记大过至开除或解除劳动合同处理
D. 留用察看处理
[简答题]对开户单位大额现金支取审查的原则是什么？
[单项选择]单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
A. 5万（不含）
B. 10万（不含）
C. 5万（含）
D. 10万（含）
[单项选择]营业网点在办理开户单位大额现金支取时，需由支行报其上级行现金主管部门负责人审批后方可支取的是（）。
A. 50万元以下
B. 100万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 150万元以上（含）
[单项选择]大额现金支取登记簿。记录自然人和对公客户5万元（含）以上的大额取款情况。保管期限（）年。
A. 5年
B. 15年
C. 永久
[多项选择]在办理存取款（现金）过程中，未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A. 记大过
B. 记过
C. 开除
D. 警告
[单项选择]根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定，签约登记簿、解约登记簿、挂失登记簿等登记簿类的保管期限是（）。
A. 3年
B. 5年
C. 15年
D. 永久
[单项选择]营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A. 5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B. 50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C. 5万元以上（含）、100万元以下（不含）
[多项选择]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票
E. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[多项选择]在柜台发生的现金支取活动中，下列哪些属于异常大额现金（）
A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票
E. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》，对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[简答题]省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？
[判断题]一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取．而基本存款账户既可以支取现金，也可以缴存现金。
[多项选择]单位现金支取范围（）
A. 职工工资、津贴
B. 根据国家规定颁给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
C. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
D. 向个人收购农副产品和其他物资的价款
[单项选择]出纳人员需要注意，如果要支取（）元以上的大额现金，需要提前一天向银行报计划。
A. 一万
B. 两万
C. 三万
D. 五万
[单项选择]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[判断题]网点工作人员应对支取大额现金业务的残障人士进行安全提示，可协助残障人士联系公安部门提供安保服务。
[单项选择]现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
B. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
D. 单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
[单项选择]开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的（）票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度。
A. 银行本票、银行汇票
B. 商业汇票、银行本票
C. 现金支票、银行汇票
D. 银行汇票、商业汇票
