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[判断题]51． 信贷从业人员与客户、 合作伙伴、 监管机构及其工作人员建立正当的业务往来关系， 严禁任何形式的贿赂行为， 严禁谋取不当利益。
A.正确
B.错误
[单选题]严禁给予合作机构及其工作人员，或向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的（)。
A.利益
B.佣金
C.利息
D.现金
[多选题]银行业监督管理机构发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人涉嫌犯罪的,应当依法向银行业监督管理机构依法实施的（ ）等履行监管职责的程序,不因移送而终止。
A.现场检查
B.非现场监管
C.查处违法行为
D.追究行政责任
[多选题]对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）。
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[判断题]我行信贷企业监管客户必须提前预约才可通过企业网银转账
A.正确
B.错误
[多选题]客户经理是指为客户提供信贷等金融服务的工作人员，即面向客户从事()、()、()等工作的人员。()
A.信贷营销
B.档案管理
C.贷前调查
D.贷后管理
[单选题]《电力监管条例》规定，电力调度交易机构工作人员（____）的，由电力监管机构责令改正，并依法给予处分。
A.传递电力交易信息
B.泄露电力交易内幕信息
C.因私提供电力交易内幕信息
D.因工操作交易信息
[判断题]"铁路监管部门及其工作人员不依照本条例规定履行职责的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法
给予处分。"
A.正确
B.错误
[多选题]在对信贷客户进行资金监管中，客户经理定期监测的内容包括（）。
A.信贷资金使用是否符合合同约定用途
B.资金流量是否与客户生产经营、项目建设进度匹配
C.客户资金流向与其经营状况是否相符
D.货款归行率等指标是否合理
[判断题]银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导，并结合非现场监管和现场检查情况，全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效，按照相关法律法规将评估结果作为银行业金融机构监管评级、机构准入、业务准入、高管人员履职评价的重要依据。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份识别资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（ ）等情况进行综合判断。
A.股权、控制权结构
B.财务决策
C.人事任免
D.经营管理
