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发布时间:2023-10-13 03:10:04

[简答题]可以采取哪些措施来控制跨国公司的经济风险?请简述之。

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[多项选择]在突发公共卫生事件处置中,依法可以采取哪些行政控制措施()
A. 封闭公共饮用水源
B. 食品以及相关物品暂停销售
C. 吊销卫生许可证
D. 封闭相关场所
E. 封存有关材料设备和工具
[简答题]从不同角度介绍有不同类型,请简述介绍有哪些类型?
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[多项选择]对可疑类客户采取哪些风险控制措施?
A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告
[简答题]请简述防喘振控制的原理。
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