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[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知几个工作日补正（）
A. 5个
B. 10个
C. 3个
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
A. 交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
B. 单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
C. 法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
D. 自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
[判断题]客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
[单项选择]下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A. 王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B. 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C. 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D. 甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
[单项选择]下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B. 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
[单项选择]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
[判断题]反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
[多项选择]金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A. 大额交易
B. 洗钱
C. 恐怖主义活动
D. 其他违法犯罪活动
[多项选择]以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 从事汇兑业务的机构
B. 从事清算业务的机构
C. 从事黄金销售业务的机构
D. 从事基金销售业务的机构
[单项选择]若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。
A. 书面报告
B. 文件请示
C. 纠错报文
D. 现场修改
[单项选择]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元
[单项选择]金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。
A. 资金来源和用途
B. 可疑交易特征
C. 业务标示号
D. 可疑行为描述
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
