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[判断题]农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
[多项选择]存款人办理大额转账业务的，应当对转账付款事由的（）负责。
A. 有效性
B. 时效性
C. 客观性
D. 真实性
E. 合法性
[单项选择]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统
[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
[单项选择]未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
A. 移送司法机关处理
B. 停职处理
C. 记大过至开除或解除劳动合同处理
D. 留用察看处理
[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
[判断题]农合机构可根据自身经营状况及风险防控能力合理调整大额转账业务的金额标准，但不应超过《存款账户大额转账业务管理办法》规定的金额标准。
[多项选择]大额转账业务范围包括（）。
A. 数据大集中系统外本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
B. 数据大集中系统内本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
C. 数据大集中系统内本机构基本存款账户或一般存款账户与跨机构基本账户或一般账户之间的转账业务
D. 数据大集中系统内本机构个人银行存款账户或单位银行存款账户与跨机构个人银行账户或单位银行账户之间的转账业务
E. 数据大集中系统内的个人银行存款账户与数据大集中系统外的个人银行存款账户或单位银行存款账户之间的转账业务
[判断题]办理大额转账申请时，客户应填写“中国邮政储蓄银行预约转账申请书”。
[判断题]农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
[单项选择]金额为2亿大额转账业务属于（）
A. 一般会计事项
B. 特定会计事项
C. 业务事项
D. 相关事项
[单项选择]当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A. 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[单项选择]农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
A. 机构法人客户
B. 单一企业法人客户
C. 集团法人客户
D. 自然人客户
[单项选择]单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。
A. 50万
B. 100万
C. 150万
D. 200万
[多项选择]单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。
A. 查询时间
B. 查询内容
C. 接听查询电话人的姓名
D. 查询结果
[多项选择]办理大额系统业务，业务主管仅具有（），不得办理具体操作业务。
A. 中间业务
B. 业务查询功能
C. 具体业务操作
D. 业务授权
[判断题]根据大额支付系统规定，同属一个清算中心的营业机构之间可以通过支付系统办理大额支付业务。
[单项选择]未参加人民银行大额支付系统的营业机构如需办理大额支付系统业务应通过（）办理。
A. 支行营业部
B. 支行清算中心
C. 其挂靠的参加大额支付系统的营业机构
D. 靠近的营业机构
[单项选择]活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。
A. 等值5000美元（不含）
B. 等值5000美元（含）
C. 等值10000美元（不含）
D. 等值10000美元（含）
