更多"办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）"的相关试题:
[单项选择]营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。
A. 2万（不含）
B. 5万（含）
C. 5000（不含）
D. 5000（含）
[单项选择]兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。
A. 50；100万
B. 50；500万
C. 100；100万
D. 100；500万
[单项选择]人民币个人存款跨一级分行通存通兑转账单笔交易金额上限及支取现金单笔上限均是（）。
A. 100万元以下
B. 100万元（含）
C. 500万元（含）
D. 500万元
[单项选择]申请消费分期的单笔交易金额最低为人民币（）元。
A. 1000
B. 800
C. 500
D. 1500
[多项选择]企业监管户（）作为转出方发起的所有账户变动类交易，如果账户单笔交易金额超过单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的需在监管账户的开户行落地处理。
A. 贷款结算户
B. 专项资金监管户
C. 三方存管户
D. 出口收汇待核查户
[单项选择]一般关联交易是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），且该笔交易发生后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易
A. 1%以下，5%以下
B. 1%以上，5%以上
C. 5%以下，1%以下
D. 5%以上，1%以上
[单项选择]当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A. 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[单项选择]授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 多
[单项选择]银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
A. 人民银行
B. 公安部门
C. 银监会
D. 反洗钱信息中心
[单项选择]各业务方应当根据（），针对国库集中支付业务不同类型，在收款方账户、单笔交易金额、累计交易金额、同一账户交易频率等方面做出合理限制或者预警提示。
A. 安全性原则
B. 审慎性原则
C. 合规性原则
D. 真实性原则
[单项选择]原则上商业银行即期外汇买卖的单笔交易金额最小值为（）。
A. 1万美元
B. 3万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
[单项选择]原则上商业银行远期结售汇的单笔交易金额最小值为（）。
A. 5万美元
B. 10万美元
C. 20万美元
D. 25万美元
[判断题]客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
[判断题]办理单笔等值5万美元以下的服务贸易外汇收支业务均不需要审核交易单证。
[判断题]不当日首次出现单笔申赎净额（单笔赎回金额—单笔申购金额）达到前一日理财产品总额的某一比例或某一金额时（比例或金额设置视产品而定），即认为是发生了巨额赎回。持汇通卡或存折的自然人投资者都可以在全行通买通卖，无需通过高柜另行交易。
[单项选择]活期化理财当日首次出现单笔申赎净额（单笔赎回金额-单笔申购金额）达到前一日理财产品总额的（）时，即认为是发生了巨额赎回。
A. 0.3
B. 0.35
C. 0.4
[单项选择]受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。
A. 应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
B. 如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务
C. 如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务
D. 需要留存客户身份证复印件
[单项选择]重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）%以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）%以上的交易。
A. 2；4
B. 1；5
C. 1；3
[单项选择]重大关联交易，是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），或华夏银行与一个关联方发生交易后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易
A. 1%以下，5%以下
B. 1%以上，5%以上
C. 5%以下，1%以下
D. 5%以上，1%以上
