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[多项选择]银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。
A. 排查工作总体安排
B. 排查业务领域
C. 排查工作进展
D. 发现问题及原因分析
[简答题]银行业金融机构案防工作监管评价报告包括哪些内容？
[简答题]银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容？
[单项选择]各银行业金融机构要形成风险排查机制，（）向监管机构报送排查情况。
A. 按月
B. 按季
C. 按旬
D. 按年
[简答题]银行业金融机构需要国务院银行业监督管理机构审查批准或备案的内容包括哪些？
[简答题]银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些？
[多项选择]下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容（）
A. 对私客户的职业
B. 客户联系方式
C. 客户类型D、对公客户注册资金
D. 可疑交易特征描述
E. 客户年龄
[简答题]银行业金融机构员工行为管理工作包括哪些？
[多项选择]银行业金融机构信息系统风险审计包括（）。
A. 总体风险审计
B. 系统审阅
C. 专项风险审计
D. 财务审计
[多项选择]银行业金融机构出现下列哪些情况时，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组？（）
A. 出现严重经营亏损
B. 已经或者可能发生信用危机
C. 严配影响存款人和其他客户合法权益
D. 高管人员出现严重违法行为
[简答题]银行业监督管理机构对银行业金融机构可以采取哪些强制监管措施？
[多项选择]银行业金融机构信息系统风险管理的目标包括（）
A. 实现对信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制
B. 推动银行业金融机构业务创新
C. 提高信息化水平
D. 增强核心竞争力和可持续发展能力
[多项选择]对中资银行业金融机构账户管理的检查主要包括哪些方面（）
A. 调阅开户、销户登记薄、申请开户资料，对照每个开户单位检查开户资料是否齐全
B. 调阅开户单位营业执照、会计科目表和申请开户资料，对照单位性质、账户性质以及科目归类，检查有无违反规定开立基本账户、一般账户、专项账户和临时账户的情况
C. 检查存款账户分户账、会计凭证，审核结算凭证的对转关系、用途及款项来源，检查有无账户混淆使用情况
D. 检查有无违反资金管理有关规定，将专用资金存入基本存款账户或与流动资金混用的情况
[单项选择]根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构应当建立风险（）的制度，确保全面风险管理对各类风险管理的统领性，各类风险管理与全面风险管理的政策和程序的一致性。
A. 分散灵活管理
B. 统一集中管理
C. 定期有效管理
D. 全面认真管理
[多项选择]银行业金融机构要组织开展（），加强排查信息交流和共享，上下联动，形成风险排查机制。
A. 督查
B. 指导
C. 督促
D. 抽查
[单项选择]银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（）。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 并表检查
D. 跨境检查
[简答题]“查找身边十大隐患（风险）活动”排查内容包括哪些？
[多项选择]银行业金融机构固定资产管理的内容包括（）
A. 固定资产分类
B. 固定资产购置
C. 固定资产租赁
D. 固定资产调拨
[单项选择]银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（），建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。
A. 非现场监管
B. 现场监管
C. 信息监管
D. 远程监管
