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发布时间:2023-12-25 19:05:38

[多项选择]出现()情形,应立即终止与见证(公证)机构的合作。
A. 提供虚假资料骗取某行认定资格的
B. 联合借款人故意提供虚假资料,套取贷款的
C. 因工作重大失误(包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范,未能识别当事人法律行为的虚假性等),给某行带来重大风险隐患或经济损失的
D. 违反国家规定的有关工作程序,虚构法律意见书或公证书的
E. 某行认定的其他情形

更多"出现()情形,应立即终止与见证(公证)机构的合作。"的相关试题:

[多项选择]收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况,各行社应立即与之终止合作,并向省联社进行通报?()
A. 与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动
B. 泄漏持卡人交易账号及交易信息
C. 因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失
D. 提供虚假资料,骗取与收单机构的合作资格
[多项选择]下列情形,受理公证申请的公证处必须终止公证的有()
A. 公民某甲提出公证申请后,无法提交房屋产权证书原件,超过六个月
B. 公民某乙提出公证申请后,公证员发现其提交的学历证书不真实
C. 公民某丙提出遗嘱公证申请后,在公证员出证前撤回遗嘱公证申请
D. 公民某丁提出接受其友委托代理办理财产转让事宜,但无授权委托书
[简答题]与法律见证(公证)机构合作中风险控制应注意哪些?
[多项选择]下列情形中,受理公证申请的公证处必须终止公证的有()
A. 李某提出公证申请后,无法提交房屋产权证书原件,超过6个月的
B. 王某提出公证申请后,公证员发现其提交的学历证书不真实的
C. 陈某提出遗嘱公证申请后,在公证员出证过程中撤回遗嘱公证申请的
D. 许某提出接受其友委托代理办理财产转让事宜,经调查其无授权委托书的
E. 贲某在办理出国留学学历公证过程中,因车祸身亡的
[简答题]何种情形下,应终止与估价机构的业务合作?
[多项选择]某行与相关的法律见证(公证)机构可进行()合作。
A. 协助搜集客户资料,进行真实性、合规性初审
B. 贷款客户及其委托代理人身份核实
C. 客户申请贷款过程中,有关委托事项的公证(仅限公证机关办理)
D. 信贷合同的见证或公证
[判断题]在江苏农信业主收款业务中,入网商户一旦出现伪冒交易,收单机构应立即书面通知商户终止银联卡交易。
[简答题]简述公证机构及公证员承担一般行政法律责任的情形。
[多项选择]《公证机构办理抵押登记办法》规定,在办理抵押登记时,有哪些情形之一的,公证机构不予办理抵押登记()
A. 申请人提交的材料无效
B. 申请人对抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权或者使用权权属存在争议
C. 以法律、法规规定的不得抵押的财产设定抵押的
D. 对不予登记的,公证机构应记录在案,并书面告知申请人
[简答题]简述公证机构及公证员承担较为严重的法律责任的情形。
[多项选择]金融机构在收缴假币过程中,出现以下()情形的,应立即报告当地公安机关。
A. 有制造贩卖假币线索的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10张、枚)以上
D. 持有人不配合金融机构收缴的
[简答题]发生哪些情形时,达人平台将立即终止与该达人机构的合作?
[判断题]出现割碰伤后,应立即包扎伤口,送医疗机构处置。
[多项选择]收单机构发现商户出现以下风险情况的,情节严重的,应立即关闭交易,书面通知商户终止收单协议,并尽快收回机具()。
A. 虚假申请
B. 侧录
C. 套现
D. 洗单
[多项选择]律师见证机构合作中()。
A. 以某行为主,中介机构为辅
B. 只能协助某行办理有关事务
C. 严禁单独以某行名义代办
D. 联合开展贷前调查和签约核保工作
[简答题]哪些情形发生且累计警告3次,达人平台将立即终止与该达人机构的合作?
[多项选择]新生儿访视中发现若新生儿出现下列哪些情况,应立即转诊至上级医疗保健机构?()
A. 体温≥38℃或≤36℃
B. 呼吸频率<20次/分或>60次/分,呼吸困难(鼻翼煽动、呼气性呻吟、胸凹陷),呼吸暂停伴紫绀
C. 心率<100次/分或>150次/分,有明显的心律不齐
D. 四肢无自主运动,双下肢/双上肢活动不对称;肌张力消失或无法引出握持反射等原始反射
E. 昼夜睡眠癫倒
[多项选择]以诋毁其他公证机构、公证员或者支付回扣、佣金等不正当手段争揽公证业务的,情节严重的,公证机构可能承担的行政责任有()
A. 处以1万元以上5万元以下罚款
B. 处以2万元以上10万元以下罚款
C. 处以1个月以上3个月以下停业整顿的处罚
D. 处以3个月以上6个月以下停业整顿的处罚
E. 没收违法所得
[单项选择]我国公民王某持A国法院作出的离婚判决书到我国公证机构办理离婚公证,我国的公证机构应()
A. 不予受理
B. 告知由我国外交部进行认证
C. 予以受理
D. 告知先由我国驻该国使领馆认证

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