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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]有下列哪些情形之一的,人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话?()
A.反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B.人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C.需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D.人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
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