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[判断题]《总对总网络查控系统冻结解冻发生情况统计表》可以查询到公安总对总电信查控平台处理的有效当日及存量冻结明细与冻结信息。（）
A.正确
B.错误
[判断题]网络扣划和付款成功，由于法院提供的收款账户账号错误被对方银行退回的，开户行获取到挂账信息后，需要手工维护到支行的“应解汇款-待销账”，并联系法院工作人员携带《执行裁定书》等文书和执行人员证件到开户银行现场办理扣划资金的转款。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关可以通过网络查控平台等线上渠道对农民工工资和工资保证金账户进行冻结、扣划。
A.正确
B.错误
[单选题]经办网点由于操作失误等原因需修改名单监控统一查控平台已结束审核流程的命中记录时，需经分行/一级支行（ ）审批，经审批后提交督办员处理。
A.反洗钱专管员
B.行长
C.副行长
D.反洗钱领导小组组长
[单选题]国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台（国安）开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息，自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。
A.30日
B.60日
C.90日
D.120日
[判断题]( )《总对总⽹络查控系统冻结解冻发⽣情况统计表》可以查询到公安总对总电信查控平台处理的有效当⽇及存量冻结明细与冻结信息。()
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱名单监控统一查控平台用户角色包括（ ）。
A.系统管理员
B.初审员
C.复审员
D.督办员
[单选题]各级机构名单监控统一查控平台审核人员因工作调整或其它原因致使其系统用户信息及权限发生变动、用户密码遗失的，所属机构应向本机构督办员申请变更或密码重置，变更申请最迟不得超过变动发生后（ ）个工作日内提出。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]名单监控统一查控平台的尽职调查工作记录及调查报告，通过尽职调查所获取的进一步客户信息及交易信息自当年计起至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.30
D.永久保存
[单选题]维护自定义名单的，由发起机构具有自定义名单录入功能权限人员登陆名单监控统一查控平台“自定义名单数据管理”界面做自定义名单上传处理，由（ ）系统管理员在“自定义名单数据审核”界面做自定义名单审核。
A.所在机构
B.一级分支行
C.总行反洗钱管理牵头部门
D.指定机构
[单选题]维护白名单的，由发起机构具有白名单录入功能权限人员登陆名单监控统一查控平台“白名单数据管理”界面做自定义名单上传处理，由（ ）系统管理员在“白名单数据审核”界面做白名单审核。
A.所在机构
B.一级分支行
C.总行反洗钱管理牵头部门
D.指定机构
[判断题]名单库更新后，名单监控统一查控平台立即启动对存量监控对象及上溯1年交易的回溯性筛查回溯性筛查，产生的待审核数据，由业务经办机构初审员、复审员登陆名单监控统一查控平台进行人工识别、判断。
A.正确
B.错误
[单选题]发生通讯网络诈骗时,如被害人开户行和止付账户开户行属于( )的,在情况紧急时,可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案。
A.对公账户
B.同一法人银行
C.私人账户
D.政府机关
