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[单选题]以下哪项不属于个人客户关键10项信息项( )
A.常住地址
B.工作单位
C.居民涉税标识
D.职业
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[单选题]办理以下哪项业务，不进行个人客户身份持续识别_____。
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.个人大额存单签约
D.新建客户ID
[单选题]客户满足以下哪项条件的,可认定为重点客户:
A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户;
B.总行集团授信客户设立的境外公司;
C.总行、分行战略客户设立的境外公司;
D.以上都可以
[单选题]客户满足以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:
A.第三方支付公司的海外平台(经国家监督机构核批经营牌照的除外);
B.无法说明公司设立用途的特殊目的公司(因并购、项目融资等已有明确目的设立的除外);
C.经总行认定的其他关注类客户。
D.以上都是
[多选题]客户符合以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:
A.公司注册地或资金往来国家(地区)属于《关于转发总行〈关于印发《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》的通知〉的通知》(浦银上海发〔2018〕358号)所明确的国家风险名单,但不属于其中禁止类名单的国家(地区)
B.公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征,但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C.单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D.以上都不是
[单选题]客户至少满足以下哪项条件的,可认定为重点客户:
A.获得国家有关部委及其授权机构合法批复设立的境外公司;
B.实际控制人为国内地级市以上国资企业的境外公司;
C.公司自身或实际控制人为行业龙头(行业龙头是指在某个行业中,对同行业的其他企业具有很深的影响、号召力和一定的示范、引导作用,并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业)、上市公司等符合总行引入客户标准的企业;
D.以上都可以
[单选题] 关于 L2TP 樓道的呼叫建立流程排序,以下哪项描述是正确的?
1建立L2TP隧道
2建立PPP连接
3LNS对用户进行认证
4用户访问内网资源
5建立L2TP会话
A. 1->2->3->5->4
B. 1->5->3->2->4
C. 2->1->5->3->4
D. 2->3->1->5->4
[单选题]对授信客户必须遵循以下哪项原则( )。
A.先授信，后用信
B.先贷款，后授信
C.先用信，后授信
D.先贷款，后评级
[单选题]不良客户允许办理以下哪项贷款业务（ ）。
A.新增
B.再融资
C.借新还旧
D.贷款重组
