更多"做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要"的相关试题:
[单项选择]银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。
A. 当地
B. 户籍所在地
C. 任何
D. 居住地
[判断题]银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
[单项选择]做联网核查时，核查结果信息不包括（）。
A. 照片
B. 姓名
C. 家庭住址
D. 公民身份号码
[单项选择]营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
A. 不得随意拒绝为客户办理业务
B. 应拒绝为客户办理业务
C. 应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
D. 让客户提供担保人
[判断题]银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
[填空题]银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。
[简答题]食品流通许可机关对经营场所进行现场核查时，应当委派几名以上执法人员进行现场核查？
[单项选择]对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应（）办理业务。
A. 拒绝
B. 终止
C. 继续
D. 授权
[单项选择]做联网核查公民身份信息时，核查结果信息不包括（）。
A. 照片
B. 姓名
C. 家庭住址
D. 公民身份号码
[判断题]对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，如办理大额取现业务、转账等风险较大的业务，网点可暂时先办理后再进一步核实。
[多项选择]银行机构办理规定业务进行联网核查时，应核对（）。
A. 姓名
B. 公民身份证号码
C. 照片
D. 签发机关
[多项选择]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A. 结婚证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证
[简答题]食品流通许可机关对经营场所进行现场核查时，应当填写哪种文书？
[单项选择]铁路制梁场生产许可证实地核查时，要求必须具有的工艺文件是（）
A. 生产工艺细则和特殊工序作业指导书
B. 实施性施工组设计和专项技术方案
C. 指导性施工组织设计和工装设备设计计算书
[单项选择]在梳理信用卡申请环节的操作风险点时，员工反映对信用卡申请者电话核查时，有时申请者不能及时回答问题，且对方有边翻阅资料边回答的迹象，这一行为作为风险信号，对应的风险因素可能是（）。
A. 非法中介虚假申请
B. 申请表填写存在差错
C. 申请人信用状况不佳
D. 申请资料遗失
[单项选择]对于居民身份证，应首先对其真伪做出人工识别，然后再通过（）对居民身份证信息作进一步核对和鉴别，保证客户信息的合法性。
A. 电话核实
B. 联网核查系统
C. 咨询当事人
D. 公安机关
[多项选择]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
