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发布时间:2023-11-15 04:20:13

[单选题]申请开通金融服务平台及企业消息服务时,对于特殊原因无法提供法定代表人或单位负责人有效身份证件原件的,业务审核不正确的是( )。
A.根据客户归属原则,经一级分行对口客户部门审批同意后(可视业务发展需要下放至二级分行审批)方可办理
B.根据客户归属原则,经二级分行对口客户部门审批同意后方可办理
C.客户可以只提供法定代表人、负责人有效身份证件的复印件
D.身份证复印件必须通过其他合理的方式对客户法定代表人或负责人的真实身份进行验证

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[多选题]企业申请重置存款人查询密码的,应向开户网点提供书面申请、企业法定代表人或单位负责人身份证件,开户网点应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件;授权他人办理的,还应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件。书面申请需包含(),开户网点应当审核申请内容是否真实、合规
A.账户名称
B.账号
C.法定代表人或单位负责人名称
D.申请事由等信息
E.并加盖公章或预留印鉴
[单选题]单位申请开立银行结算账户应出具其法定代表人或单位负责人的身份证件。授权他人办理的,被授权人______________。
A.应是授权单位工作人员
B.应是非授权单位的财务人员
C.可以是中介公司工作人员
D.身份不受限制
[单选题]代理行在对法定代表人或单位负责人身份证件原件进行代理见证,并至迟于()使用身份证复印件通过身份联网核查系统对证件信息进行核对。
A.当日营业终了
B.次日上午
C.下一工作日
D.次日
[判断题]签约集中对账服务时,对于特殊原因无法提供法定代表人或单位负责人有效身份证件原件的,由客户经理出具核实报告并由一级支行分管行长签字后方可办理。
A.正确
B.错误
[单选题]签约集中对账服务时,对于特殊原因无法提供法定代表人或单位负责人有效身份证件原件的,应经( )对应该客户的对公客户部门和运营管理部门书面审批同意后方可办理。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[判断题]经办人与法定代表人或单位负责人的身份证联网核查已嵌入业务流程,无需另行联网核查并打印结果。
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】单位提供的开户证明文件、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期,开户机构应当及时通知单位办理变更手续。()个自然日内仍未更新,且未提出合理理由的,开户机构应将账户设置为()。
A.A:30
B.B:90
C.C:中止账户
D.D:停止支付
[单选题]企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期限内( )仍未更新,且未提出合理理由的,开户行应当按照相关规定,对账户作( )处理。
A.收付停用
B.只付不收
C.可收可付
D.只收不付
[判断题]企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,营业机构应当于到期日前提示企业及时更新。
A.正确
B.错误
[单选题]企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期限内(原则上为到期后30日内)仍未更新,且未提出合理理由的,开户行应当按照相关规定,中止为其办理业务,如对账户作( )处理。
A.收付停用
B.只付不收
C.可收可付
D.只收不付

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