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[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是( ):
A.打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.打击非法金融活动
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.维护金融稳定
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[判断题]提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的**犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。（ ）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的反洗钱,仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法规定,()应该履行反洗钱义务。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多选题]7按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的()机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[多选题]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及（ ）。
A.客户联系方式
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部():
A.反洗钱义务法
B.反洗钱预防法
C.反洗钱专门法
D.反洗钱行为法
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A.金融机构
B.金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行
D.银行业、证券业、保险业从业机构
