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[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。
[多选题]有下列情形之一的，开户银行有权拒绝为开户申请人开立个人结算账户。
A.申请人身份存疑，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.手机号非申请人实名注册
[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时，对于（ ）等情形，我行有权拒绝开户。
A.、不配合客户身份识别
B.、有组织同时或分批开户
C.、开户理由不合理
D.、开立业务与客户身份不相符
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，予以警告或者罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付：（）
A. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的；
B.拒收支票、银行汇票和银行本票的；
C.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的；
D.用转账凭证套换现金的；
E.将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]我行员工有下列( )情形之一的,我行可以解除劳动合同。
A.如无特别约定,合同签订后不能按期上岗的
B.泄露本行商业秘密,给本行造成严重损失的
C.在试用期间被证明不符合录用条件的
D.严重违反劳动纪律或本行规章制度的
E.在录用过程中弄虚作假、提供虚假材料或故意隐瞒不良行为的
[单选题]有下列情形之一的 银行无权拒绝开户.()
A.对身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 拒绝出示的。
B.跨工作地区开立账户的。
C.组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]有下列情形之一的 银行有权拒绝开户.()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.拒绝办理网银手机银行的
[多选题]有下列情形之一的，本行应当拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存疑的，要求出示辅助证件，单位或个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对于存在以下情形之一的，银行有权拒绝开户（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.代理他人开立个人账户
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出关闭外汇账户的申请
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.申请变更开户银行或账号的
C.变更注册地址、经营地址
D.注销、被吊销营业执照
E.其他原因需要关闭外汇账户的
