[判断题]对本行客户进行可疑交易分析、调查、报告过程中，只有与分析、调查、报告可疑交易有关的员工才可获悉相关信息，无关员工不得介入和获取信息。获取信息的员工可以向无关员工和其他人员提及所获知的信息。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]对本行客户进行可疑交易分析、调查、报告过程中，只有与分析、调"的相关试题:

[判断题]监控管理平台每日根据预警规则对可疑数据进行预警，监控客户账户可疑交易流向和柜员异常行为，为风险排查提供依据。
A.正确
B.错误

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[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行，而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。
A.正确
B.错误

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[判断题]大额交易和可疑交易报告以客户为单位，统一进行交易监测和报送。
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会

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[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

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[单选题]准确采集、规范填写可疑交易报告要素,并按照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告工作履职情况的( )。
A.可记录性
B.可审查性
C.可调阅性
D.可追溯性

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[判断题]在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
A.正确
B.错误

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[多选题]在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
A.联网核查系统
B.以往警方是否调查过可疑账户
C.互联网信息
D.当地传闻和媒体报道

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[单选题]农商银行提交可疑交易报告后,由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测,对于可疑特征没有发生显著变化的,由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月生成一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5

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[单选题]农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由()转报中国反洗钱监测分析中心。
A.省联社
B.农商行
C.客户
D.人民银行

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[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误

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[判断题]农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易,经过人工分析判断为正常交易的,不作为可疑交易上报;对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的,使用反洗钱系统进行人工上报。
A.正确
B.错误

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[多选题](反洗钱)农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析.识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征

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[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征

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