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[多项选择]临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循（）的基本原则。
A. 风险可控
B. 操作高效
C. 流程完整
D. 以上均包括
[单项选择]临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循的基本原则中，流程完整是指（）。
A. 业务和产品临柜操作流程和制度应符合内部控制和劳动组织的基本要求，将临柜操作风险控制到可接受的水平
B. 业务和产品临柜操作流程应当简洁顺畅，便于柜员操作
C. 业务和产品临柜操作制度应涵盖业务的各个环节，避免遗漏，并根据业务发展实际适时调整
D. 以上均不是
[单项选择]临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循的基本原则中，风险可控是指（）。
A. 业务和产品临柜操作流程和制度应符合内部控制和劳动组织的基本要求，将临柜操作风险控制到可接受的水平
B. 业务和产品临柜操作流程应当简洁顺畅，便于柜员操作
C. 业务和产品临柜操作制度应涵盖业务的各个环节，避免遗漏，并根据业务发展实际适时调整
D. 以上均不是
[单项选择]风险可控是指业务和产品临柜操作流程和制度应符合（）和劳动组织的基本要求，将临柜操作风险控制到可接受的水平。
A. 内部控制
B. 业务审批
C. 临柜基本要素
D. 公共流程
[判断题]员工业务素质要求，熟练掌握有关制度规定、业务操作流程，具有一定的专业基础和英语基础。
[单项选择]反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
A. 反洗钱大额和可疑交易报告报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料及交易记录保存
D. 以上都是
[多项选择]信用证业务的操作流程是（）
A. 买卖双方签订合同，进口商申请开证
B. 开证行接受申请开证，通知行向受益人通知信用证
C. 受益人按证要求发货，并向指定银行交单
D. 指定行根据义务付款承兑或议付，并向开证行寄单索汇或向付款行索汇
E. 开证行向交单行或偿付行付款，并通知申请人赎单
F. 申请人付款赎单，并提货
[多项选择]跟单托收业务简要操作流程是（）
A. 接单
B. 单据核对
C. 选择合适的代收行和索汇路线
D. 寄送单据
E. 催款
F. 将交单委托书等有关单证分类立卷，以备结汇或核查
[多项选择]光票托收业务简要操作流程是（）
A. 业务受理及审核
B. 托收款解付
C. 退票处理
D. 查询催收
[多项选择]办理出口单据质押贷款业务的业务操作流程（）
A. 进出口双方签订贸易合同
B. 出口商发货
C. 出口商将全套物权凭证质押给融资行
D. 融资行提供融资、进口商向融资行付款
[判断题]以指导实际操作为出发点，对所有涉及工商银行人工操作的电子银行业务办理流程进行了规范的电子银行业务制度是《中国工商银行电子银行业务管理办理》。
[单项选择]制定专区“双录”的业务操作流程，设计统一的话术标准，并组织（）进行培训学习。
A. 理财销售人员
B. 各部门人员
C. 全条线业务人员
D. 普通柜员
[多项选择]信贷业务基本操作流程包括（）等阶段。
A. 受理
B. 调查
C. 审查（批）
D. 发放
E. 贷后管理
[单项选择]代收代付业务的操作流程顺序正确的是（）
A. 受理录入委托人交款名单-审核交款人提交资料、凭证-进行账款处理-划付资金到委托人账户-月底与委托人对账
B. 审核交款人提交资料、凭证-受理录入委托人交款名单-进行账款处理-划付资金到委托人账户-月底与委托人对账
C. 审核交款人提交资料、凭证-受理录入委托人交款名单-划付资金到委托人账户-进行账款处理-月底与委托人对账
D. 受理录入委托人交款名单-审核交款人提交资料、凭证-划付资金到委托人账户-进行账款处理-月底与委托人对账
[单项选择]江苏农信银行卡收单业务中，省中心负责制定和完善银行卡收单业务管理制度，业务操作实施细则和流程由（）负责制定。
A. 省中心
B. 省中心电子银行部
C. 省中心清算部
D. 基层电子银行部
[单项选择]（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
A. 反洗钱业务部门
B. 所有部门
C. 各支行
D. 电子银行部
