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[单项选择]无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]（）万元以上大额现金取款须经网点负责人与营业经理共同审批、签章。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]除对公客户工资支付以外的（）万元以上的大额现金取款须经营业经理审批、签章。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]对大额存款实行分级授权管理制度，大额授权起点金额为（）万元，同时应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]在汇兑系统中单笔取款金额在（）万元以上现金汇款需由网点综合柜员授权并签章。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]
等值300万元人民币以下的大额现金取款业务，需由（）审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务，需由（）审批。
①网点业务主管
②分行业务主管
③网点分管行长
④分行分管行长
A. ①③
B. ②④
C. ③②
D. ③④
[多项选择]在现金管理系统办理大额现金取款业务时，授权人必须检查输入要素与现金支票是否一致，然后进行（）核对现金。
A. 复核
B. 授权
C. 卡大数
D. 点细数
[单项选择]大额现金取款大于20万（）。
A. 无需授权
B. 业务主管授权
C. 支行长授权
D. 以上答案都不对
[单项选择]持卡人大额取现（）万元以上的，应提供本人有效身份证件。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
A. 1万
B. 20万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]支取现金超过（）万元的，提示取款人必须至少提前1天预约。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 25
[单项选择]活期储蓄存折异地一次提取现金超过（）万元（含），取款人必须提前一天通知受理网点准备现金。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 15
[判断题]投资者身份信息核查工作中，如证券公司录入错误导致身份信息核查异常的，证券公司应及时在登记结算系统办理账户资料修改更正手续。
[单项选择]农信银系统个人账户通存通兑业务中受理社受理大额（）现金取款或转账业务，应要求客户出具开户时使用的身份证件。
A. 10万元以上
B. 5万元以上
C. 3万元以上
D. 1万元以上
[单项选择]《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 4天
