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[单项选择]以下不属于办理出口信保融资时国际业务部门应重点调查的内容的是（）。
A. 客户的贸易背景真实、合规合法
B. 商业发票、运输单据、出口报关单及信用保险单等单据之间的进出口商名称与融资申请项下的进出口商名称应一致
C. 出口报关单中贸易方式不得为来料加工方式
D. 出口产品如需商检证明，商检证明须由进口商认可的商检机构出具
[多项选择]客户向农行申请开立信用证，用于进口原材料，客户部门应重点审核（）。
A. 开证申请人资格，开证申请人必须是经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记、在境内注册且具有进出口经营权的生产企业、外贸企业等
B. 开证申请人资信状况，开证申请人在农行是否有足额的授信额度，是否按规定比例缴存保证金
C. 贸易背景，是否具有真实的贸易背景，进口货物国内外市场价格是否稳定，进口货物的销售周期、运输在途时间及生产周期与信用证付款期限是否匹配，进口货物价格与市场价格是否有较大出入
D. 开证权限，审核单笔开证金额和付款期限是否在本级行的权限之内，如超过权限，需按程序上报有权行审批
[多项选择]客户部门受理客户出口押汇业务申请后，重点调查的内容包括（）。
A. 客户的贸易背景真实，合规合法
B. 客户应是该笔信用证的受益人或出口托收的收款人
C. 押汇金额和期限是否合理
D. 押汇项下应收账款应没有任何瑕疵，债权真实、合法、有效和完整
[多项选择]客户部门受理客户开立国内信用证申请后，重点调查以下内容（）。
A. 开证申请人资信
B. 贸易背景是否真实、合法
C. 合同中是否规定使用国内信用证办理货款结算
D. 申请人是否有足额授信额度，履约记录是否良好
[多项选择]办理打包放款业务时，下列需要客户部门重点调查的有（）
A. 申请人必须是信用证的收益人或出口合同/订单的出口商
B. 出口合同/订单表明真实性，贸易背景真实性
C. 出口贸易符合外经贸、国家产业政策
D. 进出口双方有稳定的贸易往来，出口商履约和进口商付款情况良好
[多项选择]客户部门在受理客户申请办理出口商品融资业务后，重点调查以下内容（）
A. 客户的贸易背景真实，合规合法
B. 进出口双方有两年以上贸易往来，客户交货和进口商付款情况良好
C. 出口商品的价格比较稳定。价格波动较大或属于鲜活易变质或季节性较强的商品，不得办理
D. 出口商票融资比例和期限是否合理
[多项选择]额度发起部门应将公司客户（）报送额度创建修改部门。
A. 利率审批表
B. 授信额度创建修改需求单
C. 授信批复
D. 总行核准通知书的扫描件
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[多项选择]在受理出口单据质押贷款后，客户部门重点调查的内容有（）。
A. 出口合同/订单表面真实性，贸易背景真实
B. 出口贸易符合外经贸政策、国家产业政策
C. 进出口双方有稳定的贸易往来，出口商履约和进口商付款情况良好
D. 已按合同要求办理了海洋货物运输保险
[判断题]虽然典型调查与重点调查都是一种非全面调查，但它与重点调查不同。重点单位是客观存在的，而典型单位的选择具有主观性。
[单项选择]各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A. 境内金融机构
B. 境外金融机构
C. 所有金融机构
D. 以上均不是
[多项选择]在出口商票融资受理过程中，客户部门重点调查的内容有（）。
A. 客户的贸易背景真实、合规合法
B. 出口商品的价格比较稳定、不易变质
C. 进口商所在地区政治经济稳定，外汇管制不得影响农行安全及时收汇
D. 融资申请人应是发票的收款人
[单项选择]授信工作尽职调查，授信工作尽职调查部门应提出责任认定意见，报有关责任认定部门或机构作为问责的依据。信贷业务操作中严重失职或非故意违规，但对存在明显风险却未识别，是指哪种责任（）
A. 完全责任
B. 主要责任
C. 次要责任
D. 全部责任
[单项选择]授信工作尽职调查，授信工作尽职调查部门应提出责任认定意见，报有关责任认定部门或机构作为问责的依据。故意违反有关法律、法规和业务操作规程，并由于其个体行为致使其他当事人做出错误判断、无法预见或控制信贷业务风险，是指哪种责任（）
A. 完全责任
B. 主要责任
C. 次要责任
D. 全部责任
[判断题]重点调查和典型调查属于抽样调查的范畴，是非全面调查。
