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[单项选择]风险等级为中风险时，开展此类工作应（）
A. 编制并执行规范的作业指导书
B. 编制并执行施工方案
C. 编制并执行较详细的标准作业程序卡
D. 编制并执行较简单的标准作业程序卡
[判断题]客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[多项选择]食品安全风险隐患排查工作应按照（）的闭环管理工作程序开展。
A. 隐患排查
B. 分析研判
C. 隐患整治和效果确认
D. 监督管理
[多项选择]银监局开展客户风险信息共享工作应遵循（）的原则。
A. 审慎
B. 安全
C. 有效
D. 便捷
[判断题]开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。（）
[单项选择]系统调查工作应遵循的开展方式是（）。
A. 自顶向下
B. 自下向顶
C. 自内由外
D. 自外由内
[多项选择]（）或（）在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作业风险等级。
A. 作业票签发人
B. 作业负责人
C. 作业监督员
D. 技术员
[单项选择]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
[判断题]客户通过企业网银只能购买与客户风险等级匹配的理财产品，禁止购买产品风险等级超过客户风险等级的理财产品。
[填空题]作业票签发人或（）在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作业风险等级。
[判断题]作业票签发人或作业负责人在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作业风险等级。
[判断题]作业票签发人或作用负责人在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作用风险等级。
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单项选择]风险等级排序是风险管理的重要环节，对风险等级排序以下描述错误的是（）
A. 对按户归集的风险信息分值进行计算
B. 对纳税人实行风险等级管理
C. -般分为初级、中级、高级、特级
D. 以风险分值为依据
[单项选择]信息收集工作应作为日常化工作开展，（）通过后，应立即启动信息收集工作。
A. 五年滚动规划
B. 三年滚动规划
C. 年度项目规划
D. 设计委托
