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[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[填空题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）的金融机构或者（ ）报告
[多选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )或者( )报告
A.交易机构;
B.收单机构;
C.开立账户的金融机构;
D.发卡银行
[判断题]金融机构工作人员可代客开立账户、办理转账、支取现金、保管有价单证和存折、银行卡。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对相同客户编号下客户后续开立账户默认与首次开立账户签订的对账协议对账信息一致，且后续账户可通过首次开立账户相同的对账方式和对账渠道进行对账，但是需再行签订对账协议。
A.正确
B.错误
[判断题]对相同客户编号下客户后续开立账户，如后续开立账户需单独约定对账信息的，无需另行签订《成都农商银行银企对账服务协议》
A.正确
B.错误
[判断题]如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]私自以客户名义或虚假名称开立账户、办卡或为客户开立虚假名称账户的，给予记大过至留用察看处分。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
