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[判断题]中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权，银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权。
[单项选择]监管部门要及时对银行业金融机构试评估进行（）。
A. 监管评价
B. 检查
C. 督查
D. 专项治理
[简答题]在哪些情况下，监管部门可以对银行业金融机构处五十万元以下罚款？
[简答题]在哪些情况下，监管部门可以对银行业金融机构处五十万元以上罚款？
[单项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有个人责任的银行员工，监管部门可（）。
A. 禁止其一定期限从事银行业工作
B. 禁止其一定期限直至终身从事银行业工作
C. 禁止其5年从事银行业工作
D. 禁止其1年从事银行业工作
[单项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门可责令银行（）。
A. 给予经济处罚
B. 给予纪律处分
C. 给予批评教育
D. 给予诫勉谈话
[多项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
A. 处以罚款
B. 责令停业整顿
C. 吊销经营许可证
D. 公开批评
[判断题]银行申请设立的代表处不属分支机构，可不经金融机构监管部门批准。
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。
A. 海关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 税务机关
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 银监会
B. 安理会
C. 中国人民银行
D. 华夏银行总行
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 华夏银行总行
B. 外交部
C. 安理会
D. 银监会
[单项选择]金融机构采取（）的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[填空题]一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
[多项选择]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
A. 责令银行给予纪律处分
B. 取消其一定期限直至终身的任职资格
C. 罚款
D. 诫勉谈话
[判断题]对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
[判断题]制度报备过程中，全国性银行业金融机构报人民银行总行备案，地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。
[单项选择]不同类型的金融机构分别经营各自范围的金融业务，归属不同的监管部门监管，这种金融体系称为（）模式
A. 分业经营，综合监管
B. 分业经营，分业监管
C. 分业经营，混合监管
D. 综合经营，综合监管
[判断题]金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
[单项选择]金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发（）根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 外交部
D. 安理会
