更多"[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身"的相关试题:
[多选题]一次性金融服务识别客户身份要点包括( )。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
[判断题]客户持银行卡（损坏卡）异地应急取现可一次性在账户余额范围内提取现金。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：
A.A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.C、人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.D、公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
[判断题]为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外汇等值1000美元以上
D.单笔外汇等值10000美元以上
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”，仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润
[单选题]根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金（ ）万元（含）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。
A.A.20
B.B.50
C.C.100
[判断题]银行对于无卡、无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]高压客户用电容量确定的一般规定之一是，客户受电工程可按工程建设进度一次性同步建设。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
