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[单选题]下列哪个机构可以向金融机构调查可疑交易？（ ）
A.中国人民银行省一级分支机构
B.中国人民银行县级支行
C.中国银行业监督管理委员会省一级分支机构
D.中国银行业监督管理委员会县级机构
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。
A.电子方式;
B.书面方式;
C.电子方式或书面方式
[多选题]金融机构通过交易监测标准确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。
A.日常特征;
B.身份特征;
C.交易特征;
D.行为特征
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
[判断题]银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
A.正确
B.错误
[单选题]发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的可疑交易时,金融机构应当在向( )提交可疑交易报告的同时并向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
