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[判断题]跨境人民币结算业务无需进行贸易真实性审核。
[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
[判断题]企业申办江苏农信现金池业务时，各行社电子银行部须通过联网核查系统对企业办理人员的身份证件的真实性进行确认。
[判断题]境内结算银行应当按照中国人民银行的规定，对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。（）
[多项选择]当柜员使用人民币账户办理售汇发汇业务时，若外汇业务系统提示交易未成功，则应通过（）交易查询账户余额，确认账户是否已经（）。
A. 人民币账户查询
B. 外币账户查询
C. 扣账
D. 转账
[单项选择]各行在办理外币现钞兑换业务时，须选择使用营业当日银行公布的（）牌价兑付人民币。
A. 钞买价
B. 卖出价
C. 中间价
D. 买入价
[单项选择]上海地区的纯对私网点在办理人民币领解现业务时，需要使用的印章是（）。
A. 网点综合现金高柜的印章
B. 网点对私高级高柜员的印章
C. 上级交换行的领现专用章
D. 网点公章
[多项选择]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚（）
A. 反洗钱
B. 反恐融资
C. 人民币银行结算账户管理
[单项选择]严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[多项选择]办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。
A. 贸易合同和相关单据是否真实合法有效
B. 贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
C. 国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配
D. 代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
[单项选择]银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。
A. 收汇额
B. 结汇额
C. 结汇额度
D. 净差额
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币，应当面加盖（）字样戳记，并对实物进行单独保管。
A. 伪造币
B. 变造币
C. 假币
[判断题]系统管理员在进行系统维护、管理和使用时必须使用实名，上级系统管理员对下一级系统管理员实名的真实性进行核查。
[单项选择]柜面受理（）元（含）以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。
A. 2万
B. 3万
C. 4万
D. 5万
[多项选择]试点企业在首次办理跨境贸易人民币结算业务时需要提供（）
A. 组织机构代码、税务登记号
B. 海关编码
C. 企业法定代表人、负责人身份证
D. 近三年经审计的资产负债表和损益表
[单项选择]银行应根据外商投资企业提交的材料认真审核企业资本金结汇所得人民币资金用途的合规性、真实性和一致性，如发生各项材料之间不能相互印证或者存在矛盾的，（）为企业办理相关结汇业务。
A. 经外汇局审批后
B. 经各银行总行国际部审批后
C. 不得办理
D. 经经办银行行长审批后
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币纸币应（）
A. 按程序收缴
B. 当面销毁
C. 退还给持有人
[单项选择]银行业金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，发现票面组成部分含有假币的残损人民币，应（）。
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 按照真币面积大小予以兑换
C. 不予兑换，退还客户
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务时，不需要办理国际收支统计申报。
