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[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行给予警告，并处_______罚款。
A.1000元以上3000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.1000元以下10000元以下
[判断题]金融机构违反本规定第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上3000元以下的罚款.
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构违反本规定第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的（）和依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.主管人员
B.负责人
C.法人
D.其他直接责任人员
[判断题]对外公布秘密级金融统计资料，全国性数字由中国人民银行总行批准，金融机构本系统的数字由其总行(总公司、总局)批准。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪申请的，由中国人民银行给予( )。
A.警告、罚款
B.对直接负责的主管人员给予罚款
C.责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
D.对直接责任人员给予罚款
[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款?()
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
[单选题]金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在（）上公告。
A.金融机构官网
B.全国性报纸
C.全国性媒体
D.中国人民银行官网
[多选题]金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.A. 发现假币而不收缴的
B.B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.D. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的，由中国人民银行给予警告，并（ ）。
A.处1000元以上5000元以下的罚款
B.处5000元以上1万元以下的罚款
C.处1万元以上5万元以下的罚款
D.处1万元以上10万元以下的罚款
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
[判断题]金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的，对银行业金融机构处以（）罚款。
A.1000元以上5万元以下；
B.1000元以下；
C.1000元以上10万元以下；
D.1000元以上3万元以下。
